CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria ai  sensi
dell'art.    2364    su    espressa    richiesta    del     Consiglio
d'Amministrazione.L'assemblea si terra'  in  Genova  presso  la  sede
legale della societa' IFM Infomaster S.p.A. per il giorno  29  giugno
2009 alle ore 11.30, in prima convocazione, e in seconda convocazione
per il giorno 13 luglio 2009 stessa ora  e  luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
    1)Approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008  e
deliberazioni conseguenti; 
    2)Nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione  e  determinazione
dei compensi; 
    3)Nomina  del  nuovo  Collegio  Sindacale  e  determinazione  dei
compensi; 
    4)Varie ed eventuali. 
      
  Possono intervenire  all'assemblea  i  soci  che  hanno  depositato
almeno 5 giorni prima dell'adunanza le azioni della  societa'  presso
la sede Sociale. 
  L'intervento all'assemblea e' regolato dalle disposizioni dell'art.
2370 c.c. e dalle disposizioni di legge in materia. Il socio  che  ha
diritto di intervenire all'assemblea potra'  farsi  rappresentare,  a
mezzo delega scritta, da  qualsiasi  persona  che  non  sia  uno  dei
soggetti menzionati nell'art. 2372 c.c. 
    Genova, 3 giugno 2009 

               Presidente Consiglio D'Amministrazione 
                        Ing. Emilio Barlocco 

 
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