CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  I signori  azionisti  della  societa'  Umana  Holding  S.p.A.  sono
convocati in Assemblea ordinaria da tenersi  presso  la  sede  legale
della societa' in Via Colombara, 113  Marghera  (Ve)  per  il  giorno
lunedi' 29 giugno  2009  alle  ore  9.00  in  prima  convocazione,  e
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno  lunedi'  6  luglio
2009, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
                          ORDINE DEL GIORNO 
    1.Progetto di Bilancio di esercizio della Umana Holding S.p.A. al
31 dicembre 2008, relazioni del Collegio Sindacale e  dell'Organo  di
Controllo   contabile;   deliberazioni   inerenti   e    conseguenti.
Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008. 
    2.Rinnovo cariche sociali ai sensi e per gli effetti di cui  agli
articoli 2383 e 2400 del c.c. e agli articoli 17 e 25 dello Statuto. 
    3.Determinazione  compensi  Organo  Amministrativo   e   Collegio
Sindacale. 
    4.Varie ed eventuali. 
      
  La documentazione relativa al punto uno all'ordine del giorno sara'
depositata presso la sede sociale nei termini previsti dalla  vigente
normativa. 
    Marghera, 3 giugno 2009 

                       L'Amministratore Unico 
                        Dott. Luigi Brugnaro 

 
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