Convocazione assemblea ordinaria 

  I signori azionisti della  societa'  sono  convocati  in  assemblea
ordinaria dei soci presso la sede della societa', in  Bologna,  viale
della Fiera n. 20, per il giorno, 29  giugno  2009  ore  7  in  prima
convocazione ed, occorrendo, per il giorno 3  luglio  2009  alle  ore
9,30,  stesso  luogo,  in  seconda  convocazione,  per   trattare   e
deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
    1.  Approvazione  del  bilancio  per  l'esercizio  chiuso  al  31
dicembre 2008, corredato della relazione degli  amministratori  sulla
gestione, della relazione del Collegio sindacale  e  della  relazione
della societa' di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2. Varie ed eventuali. 
    
  A norma di statuto possono intervenire gli azionisti  iscritti  nel
libro soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea
e che abbiano depositato, entro lo stesso termine, le  azioni  presso
la  sede  sociale  o  presso  gli  Istituti  di  credito  individuati
dall'Organo amministrativo. 
  Si ricorda che per la partecipazione  alla  seduta  assembleare  e'
necessaria la presenza  del  legale  rappresentante  dei  soci  o  di
persona munita di apposita delega scritta. 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                 prof. Fabio Alberto Roversi-Monaco 

 
B-09105