Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso l'Hotel Crowne Plaza -  Padova  Via  Po  n.  197
(uscita Padova Ovest) per il giorno 29 Giugno 2009  alle  ore  18  in
prima convocazione ed occorrendo per il giorno 7 Luglio  2009  stessa
ora e luogo in seconda convocazione, per discutere e  deliberare  sul
seguente 
    
                         Ordine del giorno: 
    
  Per la parte ordinaria: 
    1. Documento sulle Politiche di Remunerazione del Banco delle Tre
Venezie; 
    2.  Delega  al  Consiglio  di  Amministrazione  per  aumento  del
Capitale Sociale. 
      
  Per la parte straordinaria: 
    1. Modifiche statutarie approvate da Banca d'Italia. 
    
    Padova, 03 Giugno 2009 

Banco delle  Tre  Venezie  S.p.A.  Il  Presidente  Del  Consiglio  Di
                          Amministrazione: 
                         Francesco Cervetti 

 
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