Avviso di convocazione 
               di assemblea straordinaria e ordinaria 

  E' convocata l'assemblea straordinaria e  ordinaria  dei  soci,  in
prima convocazione, lunedi' 29 giugno 2009, alle ore 17,30, presso la
sede del Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.a. in Ceva  (CN),  via  A.
Doria n. 17, e, occorrendo, per il giorno martedi' 30 giugno 2009, in
seconda convocazione alle ore 17,30, stesso luogo, per deliberare sul
seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
    Modifiche agli articoli 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23
dello statuto sociale, in attuazione delle disposizioni di  vigilanza
della  Banca  d'Italia  in  materia  di  organizzazione   e   governo
societario. 
      
  Parte ordinaria: 
    Politiche  di  remunerazione  a   favore   dei   consiglieri   di
amministrazione, di dipendenti  o  di  collaboratori  non  legati  da
rapporti di lavoro subordinato; 
    Determinazione   di   speciale   compenso   agli   amministratori
indipendenti. 
      
  Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti   che   abbiano
depositato, nei termini di legge, le azioni presso la sede sociale. 
    Ceva, 3 giugno 2009 

                           Il presidente: 
                        ing. Giuseppe Capone 

 
C-097599