Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria 

  I signori azionisti sono convocati per il  giorno  30  giugno  2009
alle ore 10,00 in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la  sede
sociale in Milano, Corso Venezia 56 per discutere  e  deliberare  sul
seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte Ordinaria 
    1. approvazione delle politiche  di  remunerazione  a  favore  di
amministratori e  di  dipendenti;  approvazione  di  eventuali  piani
basati su strumenti finanziari. 
    
  Parte Straordinaria 
    1. approvazione della modifica dello Statuto sociale: nuovi ruoli
all'interno del gruppo bancario e governo societario 
    
  Ai  sensi  dell'art.  11  dello  Statuto,  possono  intervenire  in
Assemblea i soci che dimostrino la  loro  legittimazione  secondo  le
modalita'  previste  dalla  normativa   vigente;   le   comunicazioni
dell'intermediario depositario che ha  rilasciato  le  certificazioni
previste  dalla  normativa  vigente  per  l'intervento  all'Assemblea
dovranno pervenire alla societa' entro il  terzo  giorno  antecedente
quello dell'Assemblea. 
    Milano, 21 maggio 2009 

                 P. Il Consiglio Di Amministrazione: 
                           Paolo Braghieri 

 
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