CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in   assemblea   ordinaria,
esclusivamente presso la Sede amministrativa in Lainate (MI), Via  C.
Colombo, 1 per il giorno 30 giugno 2009  alle  ore  10,00,  in  prima
convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 1°
luglio 2009, stessi luogo ed ora,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
                         Ordine del giorno: 
    1) Approvazione del Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2008
della Societa'. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa  determinazione
del numero dei componenti dello stesso. Determinazione  della  durata
in  carica  e  del  relativo  compenso.  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
    3) Nomina del Collegio sindacale  ai  sensi  dell'art.  21  dello
statuto sociale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
    3) Deliberazione ai sensi dell'art. 22 dello statuto  sociale  in
merito all'attribuzione del controllo contabile e determinazione  del
relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    
  In relazione ai punti  2  e  3  si  ricorda  che  la  nomina  degli
Amministratori e dei Sindaci avverra' mediante voto di lista  secondo
quanto stabilito dagli artt. 14 e 21  dello  Statuto  Sociale  e  nel
rispetto  delle  disposizioni  di  legge.  La  quota  minima  per  la
presentazione delle liste e' del 15%. 
  Hanno  diritto  di  partecipare  all'assemblea  gli  azionisti   in
possesso  dell'apposita  comunicazione  rilasciata,  nei  termini  di
legge, dagli intermediari autorizzati. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' depositata presso la Sede Legale  nei  termini  previsti
dalla normativa vigente. 
    Lainate, 9 giugno 2009 

          Per Il Consiglio Di Amministrazione (Presidente) 
                             Mauro Ajani 

 
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