CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  Gli   azionisti   sono   convocati   in   assemblea   ordinaria   e
straordinaria, in prima convocazione, presso  la  sede  legale  della
societa' in Volpiano (TO) strada Brandizzo  130,  per  il  giorno  30
giugno 2009 alle ore 9,00 e,  occorrendo,  in  seconda  convocazione,
stesso luogo e ora, per il giorno 15 luglio 2009, con il seguente 
                          ordine del giorno 
  Parte ordinaria - prima 
    1. approvazione del Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2008
corredato dalle relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla
gestione, del Collegio  Sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione;
deliberazioni  inerenti  e  conseguenti   ed   esame   del   bilancio
consolidato al 31 dicembre 2008; 
    2. provvedimenti di cui all'art. 2446 Codice Civile; 
    
  Parte straordinaria 
    1.  Approvazione  situazione  patrimoniale  straordinaria  al  30
aprile  2009  della   societa'   e   relazione   del   Consiglio   di
Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2447  del  Codice  Civile;
provvedimenti conseguenti; 
    2. variazioni dello Statuto Sociale con  riguardo  agli  articoli
14, 18 e 20 relativamente al numero dei componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione e  concernenti  l'eventuale  emissione  di  strumenti
finanziari partecipativi. 
    
  Parte ordinaria - seconda 
    1. nomina del Consiglio di Amministrazione e  determinazione  del
compenso; 
    2.  nomina  del  Collegio  Sindacale,  del   Suo   Presidente   e
determinazione del compenso; 
    3.   Integrazione   modalita'   e   condizioni   di   svolgimento
dell'incarico di revisione contabile conferito ai sensi dell'art  155
e seguenti del Dlgs 58/98; 
    
  Avranno diritto a intervenire all'assemblea gli azionisti muniti di
idonea certificazione per la quale sia stata inviata la comunicazione
da parte dell'intermediario  autorizzato,  almeno  due  giorni  prima
della data dell'assemblea. 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
sara' resa disponibile nei termini di legge  presso  la  sede  legale
della societa' in Volpiano (TO) - strada Brandizzo 130. 
    Volpiano (TO), 8 giugno 2009 

          Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                           Dr. Carlo Frau 

 
T-09AAA3209