CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
                        ED ORDINARIA DEI SOCI 

  I SIGNORI AZIONISTI DI BANCA  EMILVENETA  SPA.  SONO  CONVOCATI  IN
ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA IL GIORNO LUNEDI' 29.06.09, ALLE
ORE 8,00 PRESSO LA SEDE SOCIALE IN  MODENA  -VIALE  REITER,  N.34  IN
PRIMA CONVOCAZIONE ED, OCCORRENDO, IN SECONDA CONVOCAZIONE IL  GIORNO
MARTEDI' 30.06.09. ALLE ORE 17.00 PRESSO LA FAMIGLIA DI NAZARETH-SALA
CAVANI- MODENA ,VIA FORMIGINA, N. 319,PER DISCUTERE E DELIBERARE  SUL
SEGUENTE 
                         ORDINE DEL GIORNO : 
    
  A) PARTE STRAORDINARIA 
    
    1)      PROSPOSTA      DI      MODIFICA      DEGLI       ARTICOLI
6,7,11,14,15,16,17,18,19,22,23,24,24 BIS,A  SEGUITO  DEL  RECEPIMENTO
DELLE DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA IN MATERIA DI  ORGANIZZAZIONE
E  GOVERNO  SOCIETARIO  DELLE  BANCHE;   DELIBERAZIONI   INERENTI   E
CONSEGUENTI. 
    2) PROPOSTA DI DELEGARE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI
DELL'ART. 2443 DEL C.C. ,LA FACOLTA' DI AUMENTARE A PAGAMENTO, IN UNA
O PIU' VOLTE ED IN VIA SCINDIBILE, ENTRO IL TERMINE  DI  DUE  ANNI,IL
CAPITALE SOCIALE FINO A RAGGIUNGERE IL VALORE COMPLESSIVO NOMINALE DI
EURO 33.000.000,00 CON FACOLTA' DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI  OPZIONE
PER MASSIMI EURO 3.000.000,00, AI SENSI DELL'ART. 2441 C.5  DEL  C.C.
ED APPROVAZIONE DEI RELATIVI PRESUPPOSTI.  DELIBERAZIONI  INERENTI  E
CONSEGUENTI, IVI COMPRESA  LA  MODIFICA  DELL'ART.  5  DELLO  STATUTO
SOCIALE. 
    
    
  B) PARTE ORDINARIA 
    
    1) POLITICHE  DI  REMUNERAZIONE  ED  INCENTIVAZIONE,  ADOTTATE  A
SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA  BANCA  D'ITALIA  IN
MATERIA  DI  ORGANIZZAZIONE  E  GOVERNO  SOCIETARIO   DELLE   BANCHE;
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. 

                            Il Presidente 
                          Dott. Luigi Fezzi 

 
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