Convocazione di assemblea 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il giorno 29 giugno  2009  alle  ore  6,  in  prima
convocazione, in Bormio, via Roma n. 135 e, occorrendo, per il giorno
11 luglio 2009 alle ore 18 in seconda convocazione,  in  Bormio,  via
Stelvio n. 14, per discutere e deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte ordinaria: 
    Deliberazioni di cui all'articolo 2364, primo  comma  del  Codice
civile. 
    
  Parte straordinaria: 
    Proposta di  copertura  integrale  delle  perdite  e  contestuale
ricostituzione del capitale sociale ad una  cifra  non  inferiore  al
minimo legale, da attuarsi mediante: 
      1)  azzeramento   del   capitale   sociale,   con   conseguente
annullamento delle n. 1444 azioni attualmente in circolazione; 
      2)  copertura  delle  perdite  residue  e  reintegrazione   del
capitale sociale mediante  emissione  a  pagamento  di  nuove  azioni
ordinarie da offrire in opzione ai  soci  in  proporzione  al  numero
delle vecchie azioni (ordinarie e/o privilegiate) gia'  possedute  ed
annullate; 
    Conseguenti provvedimenti,  deleghe  e  modificazioni  statutarie
anche in relazione alla soppressione  della  categoria  delle  azioni
privilegiate; 
    In  via  alternativa,  adozione  della   deliberazione   di   cui
all'articolo 2447, ultimo inciso C.C.; 
    In via subordinata, proposta  di  scioglimento  anticipato  della
Societa' e sua messa in liquidazione, con conseguente nomina  del/dei
liquidatore/i e determinazione dei relativi poteri. 
    
  Diritto d'intervento ai sensi di legge. 
    Bormio, 9 giugno 2009 

                  Bormio Golf S.p.a. Il presidente: 
                         Michele Tagliaferri 

 
TS-09AAA3063