Convocazione di assemblea 

  L'assemblea  straordinaria  degli  azionisti  di  Sisal  S.p.a.  e'
convocata in Milano, via A. di Tocqueville n. 13, per  il  15  luglio
2009, alle ore 10, in prima convocazione e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione, per il 22 luglio 2009, alla stessa ora e  nel  medesimo
luogo, con il seguente 
                         Ordine del giorno: 
    Proposta di eliminazione del valore  nominale  delle  azioni,  di
aumento del numero massimo di azioni privilegiate che possono  essere
detenute da ciascun soggetto a norma di  statuto  e  di  aumento  del
capitale sociale a pagamento fino ad un massimo di €  125.822.467,22,
mediante  emissione  di  nuove  azioni  ordinarie   e   privilegiate;
conseguenti  modificazioni  dello  statuto   sociale;   deliberazioni
relative e connesse e conferimento di poteri per la loro esecuzione. 
    
  Deposito delle azioni  almeno  cinque  giorni  prima  dell'adunanza
presso la sede sociale o presso  The  Royal  Bank  of  Scotland  plc,
Filiale di Milano, via Turati n. 18, Milano. 

         p. Il Consiglio di amministrazione Il consigliere: 
                          avv. Mario Corti 

 
M-09339