AVVISO DI CONVOCAZIONE 
                     DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

  I Signori  azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Straordinaria
presso la sede della "INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A."  in  Fiorano
Modenese (MO) - Via del Crociale n. 42/44, per il giorno  21/07/2009,
alle ore 11.30, ed occorrendo in seconda convocazione per  il  giorno
22/07/2009, stessa ora  e  luogo,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
                         ordine del giorno: 
    1) proposta  di  riduzione  definitiva  quota  della  Riserva  di
Rivalutazione ex L. 2/2009 utilizzata dalla societa' per la copertura
di perdite di esercizio; 
    2) proposta di fusione per incorporazione inversa nella  societa'
"INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. con  socio  unico"  (incorporante)
della  societa'  "PIEMME  S.P.A."  (incorporanda)  sulla   base   dei
rispettivi  bilanci  dell'ultimo  esercizio  chiuso   al   31/12/2008
mediante approvazione del relativo progetto di fusione;  approvazione
di un nuovo testo di  statuto  sociale  della  societa'  incorporante
"INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. con  socio  unico";  deliberazioni
inerenti e conseguenti; deleghe di poteri. 
      
  Per la partecipazione in Assemblea valgono  le  norme  di  legge  e
statutarie in vigore. 
    Maranello (MO), 18/06/2009 

                Il Presidente Del Consiglio Di Amm.Ne 
                      Cav.Lav. Zironi Francesco 

 
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