Convocazione assemblea 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso lo Studio Notarile Consolandi Prinetti Galbusera
Venditti con Sede in Milano, via Santa Marta n.19, per il  giorno  27
Luglio 2009 alle ore 17,00 in prima convocazione per  deliberare  sul
seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Assemblea Ordinaria 
    a)  Approvazione   bilancio   chiuso   al   31   dicembre   2008.
Deliberazioni relative. Relazione del Collegio sindacale 
    b) Rinnovo del collegio sindacale per scaduto triennio. 
    c) Determinazione dell'emolumento  all'amministratore  unico  per
l'esercizio 2009. 
    
  Assemble Straordinaria 
    Modifica Art.16 dello statuto sociale. 
    
  E' possibile cosi' come stabilito ai sensi  di  legge  visionare  i
documenti sopra indicati nei quindici giorni anteriori all'assemblea,
presso la sede sociale nei giorni lavorativi negli orari  di  ufficio
09,30-12,30 / 14,30-17,30. 
  Deposito azioni e rappresentanza in assemblea ai sensi di  legge  e
Statuto societario. 

                       L'Amministratore Unico 
                        Giovanni Andrea Massa 

 
T-09AAA3921