AVVISO DI CONVOCAZIONE INTEGRATIVO 

  Il Consiglio di Amministrazione de I Viaggi  del  Ventaglio  S.p.A.
informa di avere ricevuto in  data  30  giugno  2009  dal  socio  IVV
Holding S.p.A. - che detiene una partecipazione pari  al  25,84%  del
capitale  sociale  della  Societa'  -  una  comunicazione  ai   sensi
dell'articolo 126-bis del D. Lgs. n. 58  del  24  febbraio  1998  (il
"TUF") con la quale e' stata richiesta una  integrazione  dell'elenco
delle materie da trattare nella prossima Assemblea dei Soci convocata
per martedi' 28 luglio 2009 alle ore 15,00 in prima convocazione,  ed
occorrendo in seconda convocazione, per il giorno giovedi' 30  luglio
2009 stessi ora e luogo. 
  In particolare, a seguito della intervenuta decadenza del Consiglio
di Amministrazione e delle dimissioni di un Sindaco Effettivo e di un
Sindaco Supplente, il  socio  IVV  Holding  S.p.A.  ha  proposto  che
l'ordine del giorno della Assemblea Ordinaria venga integrato con tre
nuovi punti: 1) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del numero dei componenti e nomina del Presidente;  2)
Determinazione del compenso degli Amministratori; 3) Integrazione del
Collegio Sindacale. 
  Pertanto, a seguito della citata richiesta di integrazione ex  art.
126-bis del TUF, considerato che il punto primo all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria, convocata con avviso pubblicato in data  25
giugno 2009, risulta assorbito e superato dalla menzionata  richiesta
di integrazione delle materie da trattare  da  parte  del  socio  IVV
Holding S.p.A., i Sig.ri Azionisti sono convocati in  Milano,  presso
la sede  sociale,  Via  dei  Gracchi  35  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria per il giorno martedi' 28 luglio 2009 alle ore 15,00 in
prima convocazione, ed occorrendo in  seconda  convocazione,  per  il
giorno giovedi' 30 luglio 2009 stessi ora e luogo per deliberare  sul
seguente: 
                         ORDINE DEL GIORNO: 
  Parte ordinaria: 
    1.  Nomina  del  nuovo  Consiglio  di   Amministrazione,   previa
determinazione del numero dei componenti, e nomina del Presidente. 
    2. Determinazione del compenso degli Amministratori. 
    3. Nomina di un Sindaco Effettivo e di un  Sindaco  Supplente  in
sostituzione di un  Sindaco  Effettivo  e  di  un  Sindaco  Supplente
cessati dalla carica. 
    
  Parte straordinaria: 
    1. Provvedimenti ai sensi dell'Articolo 2446 del  Codice  Civile;
delibere inerenti e conseguenti. 
    2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione,  ai  sensi
dell'art. 2443 del Codice Civile,  della  facolta'  di  aumentare  il
capitale sociale, a pagamento in  denaro,  in  uno  o  piu'  tempi  e
comunque  entro  un  periodo  massimo   di   36   mesi   dalla   data
dell'Assemblea, per un ammontare  massimo  di  60  milioni  di  Euro,
mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, da
offrire in opzione agli aventi diritto, con ogni piu' ampia  facolta'
per gli Amministratori di stabilire, di volta  in  volta,  modalita',
termini e  condizioni  dell'operazione,  ivi  inclusi  il  prezzo  di
emissione delle azioni stesse ed il loro godimento; delibere inerenti
e conseguenti. 
    3. Modifica dell'Articolo 8 (Assemblee)  dello  Statuto  Sociale;
delibere inerenti e conseguenti. 
    
  Sono  legittimati   ad   intervenire   in   assemblea,   ai   sensi
dell'articolo 9 dello Statuto sociale e della normativa  applicabile,
gli azionisti per i quali la  Societa'  abbia  ricevuto,  almeno  due
giorni  non  festivi  prima  della  data  fissata  per  la   riunione
assembleare, la certificazione da parte degli intermediari  abilitati
prevista dalla vigente normativa. Ogni azionista che abbia il diritto
di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare  nell'assemblea
ai sensi  di  legge,  con  delega  scritta,  da  conferirsi  mediante
utilizzo dell'apposito modulo  disponibile  presso  gli  intermediari
abilitati e/o sul sito internet della Societa' www.ventaglio.com. 
  Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto della Societa', il  capitale
sociale e' di Euro 9.807.985,00 diviso in n. 142.379.433  azioni.  Le
azioni sono nominative ed ogni azione da' diritto ad un voto. 
  Con riferimento al primo ed al terzo punto dell'ordine  del  giorno
della parte ordinaria, si rammenta che, a norma  dell'art.  13  e  19
dello Statuto sociale, si procedera' alla nomina degli amministratori
e dei sindaci sulla base di liste che potranno essere  presentate  da
Azionisti che, da soli od insieme ad altri  Azionisti,  rappresentino
complessivamente almeno il 2,5% del  capitale  con  diritto  di  voto
nell'assemblea ordinaria. Gli Azionisti sono  invitati  a  depositare
presso la sede legale della Societa', almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea  in  prima  convocazione,  le  proprie
proposte di nomina  alla  carica  di  Amministratore  e  di  Sindaco,
effettivo e supplente, accompagnate dalle informazioni  relative  sia
all'identita' dei  soci  che  hanno  presentato  la  lista  sia  alla
percentuale di  partecipazione  dagli  stessi  detenuta,  nonche'  la
certificazione  emessa  ai  sensi  di  legge  dai  soggetti  a   cio'
autorizzati, dalla quale risulti la titolarita' della partecipazione. 
  Unitamente alle liste, entro  il  termine  sopra  indicato,  dovra'
essere depositata  anche  un'esauriente  informativa  riguardante  le
caratteristiche personali e professionali dei candidati con  l'elenco
degli incarichi  di  amministrazione  e  di  controllo  ricoperti  da
ciascuno  presso  altre  societa'  (da  aggiornarsi   e   comunicarsi
prontamente alla Societa' in caso intervengano modifiche prima  della
effettiva tenuta dell'Assemblea), nonche'  le  dichiarazioni  con  le
quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto
la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita'
e   di   incompatibilita'   nonche'   l'esistenza    dei    requisiti
normativamente  e  statutariamente  prescritti,  inclusa  l'eventuale
dichiarazione  di  indipendenza   dalla   Societa',   rilasciate   in
conformita' ai criteri di indipendenza previsti dal vigente Codice di
Autodisciplina delle societa' quotate. 
  Si ricorda, infine, che la Comunicazione Consob n. DEM/9017893  del
26 febbraio 2009 (la "Comunicazione Consob") raccomanda, in occasione
dell'elezione  dell'organo  di  amministrazione,  che  i   soci   che
presentino una "lista di minoranza" depositino insieme alla lista dei
candidati una dichiarazione che  attesti  l'assenza  di  rapporti  di
collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma  3,
del TUF e dell'articolo 144-quinquies del regolamento  approvato  con
delibera Consob n.11971 del  19  maggio  1999,  come  successivamente
modificato  ed  integrato  (il  "Regolamento  Emittenti"),  con   gli
Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione  di
controllo o di maggioranza relativa. 
  Inoltre, la medesima Comunicazione Consob raccomanda, in  occasione
dell'elezione  degli  organi  di  controllo,   fermo   l'obbligo   di
depositare la dichiarazione di  cui  all'art.  144-sexies,  comma  4,
lett. b), del Regolamento Emittenti, che i soci  che  presentino  una
"lista di  minoranza"  forniscano  nella  predetta  dichiarazione  le
informazioni relative all'esistenza o meno di relazioni significative
con  gli  azionisti  che   detengono,   anche   congiuntamente,   una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, e - nel caso -
le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate
determinanti per l'esistenza dei  rapporti  di  collegamento  di  cui
all'art.  148,  comma  2,  del  TUF  e  all'art.  144-quinquies   del
Regolamento Emittenti. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno, prevista dalla normativa vigente, verra' depositata presso la
sede sociale  e  presso  Borsa  Italiana  S.p.A.,  nonche'  sul  sito
internet della Societa' (www.ventaglio.com), a disposizione dei  Soci
e del pubblico, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facolta' di
ottenere copia di tutta la predetta documentazione. 

         Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: 
                            Bruno Colombo 

 
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