Avviso di convocazione di assemblea 

  I signori azionisti sono convocati  in  assemblea  presso  la  sede
della societa' in Torino, strada della Cebrosa n. 86, scala A,  piano
5°,  per  il  giorno  15  settembre  2009,  alle  ore  10,  in  unica
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Sede ordinaria: 
    1. Integrazione dell'incarico di revisione contabile conferito  a
Deloitte & Touche S.p.a. 
      
  Sede straordinaria: 
    1.  Proposta  di  aumento  gratuito  del  capitale  sociale  (con
parziale utilizzo di riserve) da € 38.512.500,00  a  €  44.931.250,00
mediante aumento del valore nominale di ciascuna azione da € 6,00 a €
7,00, fermo restando il numero delle azioni: deliberazioni inerenti e
conseguenti, fra cui anche la modifica dell'articolo 5 dello  statuto
sociale 
    2. Proposta di approvazione del progetto  di  scissione  parziale
proporzionale  della  societa'  Ativa  S.p.a.  a  favore   di   Ativa
Immobiliare S.p.a.; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Deposito delle azioni presso: 
    UniCredit Banca S.p.a., sede centrale, via XX  Settembre  n.  31,
Torino; 
    Intesa Sanpaolo S.p.a., sede centrale, piazza San Carlo  n.  156,
Torino; 
    Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Filiale  di  Torino,  via
Mazzini nn. 14/16, Torino; 
    Cassa della societa', strada della Cebrosa n. 86/A, Torino. 
    Torino, 30 luglio 2009 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                        prof. Giovanni Ossola 

 
TS-09AAA4573