AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI POSSESSORI DI  OBBLIGAZIONI
  "UBI 2009/2013 CONVERTIBILE CON FACOLTA'  DI  RIMBORSO  IN  AZIONI"
  ISIN IT0004506868 

  I Signori Obbligazionisti titolari  di  obbligazioni  del  prestito
obbligazionario denominato "UBI 2009/2013 convertibile  con  facolta'
di rimborso in azioni", sono convocati in Assemblea, presso  la  sede
sociale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.8, il giorno 20  ottobre
2009, alle ore 15.00, in prima convocazione, ed occorrendo il  giorno
di 21 ottobre 2009, in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente 
                          ORDINE DEL GIORNO 
    1. Nomina  del  rappresentante  comune  degli  obbligazionisti  e
determinazione della durata della carica. 
    2. Compenso del rappresentante comune. 
    
  Hanno diritto di intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme
di legge e di statuto, i  titolari  di  obbligazioni  "UBI  2009/2013
convertibile con facolta' di rimborso" per i quali, almeno due giorni
non festivi prima di quello fissato per la  prima  convocazione,  sia
stata   effettuata   alla   Banca   la   comunicazione    da    parte
dell'intermediario incaricato, secondo quanto previsto dal  combinato
disposto degli articoli 2415 e 2370 del cod. civ e delle disposizioni
regolamentari  speciali.  I  Signori  obbligazionisti   non   possono
ritirare la relativa certificazione prima che l'Assemblea abbia avuto
luogo. 
  Per la regolare costituzione  dell'Assemblea  e  per  la  validita'
delle deliberazioni dell'Assemblea valgono le norme di legge. 
  I   Signori   obbligazionisti   che   non   volessero   partecipare
personalmente possono farsi rappresentare in Assemblea, nel  rispetto
di quanto previsto dall'art. 2372 c.c., sottoscrivendo il  modulo  di
delega che trovasi riportato in calce alla copia della  sopra  citata
comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati. 
  La relazione illustrativa relativa agli  argomenti  all'ordine  del
giorno sara'  posta  a  disposizione  del  pubblico  presso  la  sede
sociale,  la  Borsa  Italiana  S.p.A.  nonche'  sul   sito   internet
www.ubibanca.it almeno quindici giorni prima di quello  previsto  per
l'Assemblea. 
  I Signori Obbligazionisti hanno facolta'  di  prendere  visione  ed
ottenere copia  della  predetta  documentazione  alle  condizioni  di
legge, previa richiesta al Servizio Soci (tel.035.392155). 
  All'assemblea possono assistere i  consiglieri  di  gestione  e  di
sorveglianza di UBI Banca S.c.p.a. 
  Si  informa  che   le   obbligazioni   convertibili   emesse   sono
n.50.129.088 ed ognuna di esse ha diritto ad un voto. 
    
    Bergamo, 14 settembre 2009 

               Il Presidente Del Consiglio Di Gestione 
                           Emilio Zanetti 

 
T-09AAA5367