CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 

  E'  convocata  l'  Assemblea  Generale  dei  Soci  della   societa'
Agrifolio s.p.a.; in prima convocazione per il giorno 08 ottobre 2009
alle ore 16,00 presso lo Studio del notaio dott.ssa Silvana Saija  in
Milano, via Aurelio Saffi, 34 e, occorrendo, in seconda  convocazione
per il giorno 09 ottobre 2009 alle ore 15,30 sempre presso lo  Studio
del notaio dott.ssa Silvana Saija in Milano, via Aurelio  Saffi,  34,
per discutere e deliberare sul seguente 
                         ordine del giorno: 
    1.   Relazione   dell'Amministratore   Unico   sulla   situazione
patrimoniale  al  30  agosto   2009,   approvazione   e   conseguenti
deliberazioni ai sensi dell'art. 2447 del  Codice  Civile  in  ordine
alla ricapitalizzazione della societa',  previa  integrale  copertura
delle perdite, ovvero allo scioglimento anticipato  della  stessa  ed
alla sua liquidazione, con la  nomina  dell'organo  di  liquidazione,
previa determinazione del  numero  dei  componenti  e  determinazione
degli emolumenti da attribuire. 
    2. Eventuale modifica della ragione sociale da s.p.a. in s.r.l. 
    3. Modifiche statutarie inerenti e conseguenti. 
    
  I  Soci  ed  Azionisti  che  intendono  partecipare  alla  suddetta
Assemblea dovranno depositare i propri certificati azionari cod. ISIN
IT0004119480 nei termini, con le modalita' e finalita' come  previsti
dalla Legge e dallo Statuto Sociale, esclusivamente  presso  la  sede
sociale, nei  giorni  feriali  e  in  orario  di  ufficio.  Eventuali
comunicazioni  potranno  essere  trasmesse  all'indirizzo  di   posta
elettronica segreteria@agrifoliospa.eu. 
  Non esistono casse incaricate a svolgere servizi  di  raccolta  dei
certificati azionari e di emissione dei biglietti di ammissione  alle
Assemblee. 

               Agrifolio S.P.A. L'Amministratore Unico 
                 Avv. Marino Alfonso Hernandez Brito 

 
T-09AAA5420