CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE 

  I Signori azionisti  possessori  di  azioni  C  sono  convocati  in
Assemblea speciale presso la sede legale della societa' in  Milano  -
Via Hoepli, 5, per il giorno 23 ottobre 2009 alle ore 16.00 in  prima
convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per  il  giorno
26 ottobre 2009, stesso luogo e ora, per discutere e  deliberare  sul
seguente: 
                          ORDINE DEL GIORNO 
    1. Imputazione della Riserva  "Sovrapprezzo  di  emissione"  alla
Riserva Legale nella misura necessaria al completamento della Riserva
Legale medesima (1/5 del capitale sociale) 
    2.  Distribuzione  ai  soci  della   Riserva   "Sovrapprezzo   di
emissione"  eccettuata  in  ogni  caso  la  parte  impegnata  per  il
completamento della Riserva Legale 
    
  Ai sensi dell'art. 18  dello  statuto  sociale,  hanno  diritto  di
partecipare all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto
per i quali sia pervenuta, al piu' tardi due giorni non festivi prima
di quello  stabilito  per  l'adunanza,  la  comunicazione  rilasciata
dall'intermediario   autorizzato.   Gli   Azionisti   possono   farsi
rappresentare con  l'osservanza  delle  disposizioni  dell'art.  18.2
dello statuto sociale e dell'art. 2372 c.c. 
  La documentazione relativa all'ordine  del  giorno  prevista  dalla
normativa vigente sara' messa a disposizione del pubblico  presso  la
sede  sociale  e  Borsa  Italiana  S.p.A.,  nonche'  sul  sito  della
Societa', nei termini prescritti, a disposizione dei Soci  che  hanno
la  facolta'  di  ottenerne  copia.  Il  presente  avviso  e'   stato
depositato presso Borsa Italiana S.p.A. ed e'  disponibile  sul  sito
internet www.midindustry.com. 
    Milano, 11 settembre 2009 

 Mid Industry Capital S.P.A. Il Presidente Del Consiglio Di Gestione 
                           Giorgio Garuzzo 

 
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