CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria martedi' 10 novembre  2009  alle  ore  10.00  in  prima
convocazione e giovedi' 12 novembre 2009 alla stessa ora  in  seconda
convocazione presso la sede sociale in Milano - Via  Borromei  n.  5,
per discutere e deliberare sul seguente 
                          ordine del giorno 
  Parte ordinaria 
    1. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art.  2390  del
Codice Civile:  divieto  di  concorrenza;  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
      
  Parte straordinaria 
    2. Modifica  dello  Statuto  sociale;  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
      
  Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli Azionisti in possesso
di certificazione rilasciata da un intermediario aderente al  sistema
di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. 
  La documentazione relativa agli argomenti  all'ordine  del  giorno,
prevista dalla normativa vigente, viene messa  a  disposizione  degli
azionisti mediante  deposito  presso  la  sede  sociale  nei  termini
prescritti. 
  I Soci hanno facolta' di ottenerne copia. 

                            Il Presidente 
                      Rag. Pier Giovanni Ascari 

 
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