CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

  I  signori  Soci  di  Banca  Meridiana  societa'  per  azioni  sono
convocati in Assemblea Straordinaria, ai sensi dell'art. 2366  codice
civile e art. 8 dello statuto sociale, in prima convocazione  per  il
giorno giovedi'  12  novembre  2009,  ore  18.30,  presso  il  Centro
Direzionale di Veneto Banca Holding sito  in  Montebelluna  (TV)  Via
Feltrina Sud n. 250 e, occorrendo, in  seconda  convocazione  per  il
giorno di giovedi' 10 dicembre 2009, stessi ora e luogo per discutere
e deliberare sul seguente 
                          ORDINE DEL GIORNO 
    Oggetto 1°) - Aumento a pagamento del capitale sociale  di  Banca
Meridiana  da  Euro  49.194.284,16  a  Euro  83.567.180,40,  mediante
l'emissione di n. 6.661.414 azioni del valore nominale di  Euro  5,16
ciascuna, ad un prezzo unitario di Euro 13,961 di cui  Euro  5,16  di
valore nominale e Euro 8,801 a titolo di  sovrapprezzo,  e  cosi  per
complessivi Euro 93.000.000,85 di cui Euro  34.372.896,24  di  valore
nominale e Euro  58.627.104,614  di  sovrapprezzo,  da  riservare  in
opzione ai soci. Deliberazioni inerenti  e  conseguenti.  Deleghe  di
poteri. 
      
  Ai sensi dell'art. 8, 2°  comma,  dello  statuto  sociale  e  della
normativa vigente, i signori Soci potranno intervenire  all'Assemblea
personalmente o tramite delega  scritta,  con  le  limitazioni  e  le
esclusioni previste dalla legge,  purche'  almeno  due  giorni  prima
abbiano provveduto a depositare le  proprie  azioni  presso  la  Sede
Sociale. 
  La documentazione afferente all'ordine del  giorno  e'  disponibile
presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti l'assemblea. 
    Bari/Montebelluna, 19 ottobre 2009 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                        (Dott. Flavio Trinca) 

 
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