Convocazione di assemblea 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria il giorno 11 dicembre alle ore 15.30 ed, occorrendo, in
seconda convocazione il giorno 12 dicembre  alle  ore  21.00,  presso
l'Auditorium San Pio X - Borgo Cavour  40,  per  la  trattazione  del
seguente 
    
                          Ordine del giorno 
  Parte Straordinaria: 
    
    1)         Modifica         degli          artt.          1-4-5-5
bis-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27 dello
Statuto; 
      
  Parte Ordinaria: 
    
    2) Approvazione Regolamento Assembleare; 
    3) Approvazione Regolamento sulle politiche di remunerazione; 
    4) Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
    
  Ai sensi di Legge e di Statuto  hanno  diritto  di  intervenire  in
Assemblea coloro per i quali, entro  i  2  giorni  precedenti  quello
fissato   per   la   prima   convocazione    dell'adunanza    stessa,
l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di  cui
agli artt. 21 e 23 del Regolamento congiunto  Consob/Banca  d'Italia,
recante  la  "Disciplina  dei  servizi  di  gestione  accentrata,  di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle  relative  societa'  di
gestione" del 22/02/2008. Copia della suddetta  comunicazione  dovra'
essere esibita per l'ingresso in Assemblea. 
    
  Gli azionisti, titolari  di  azioni  non  ancora  dematerializzate,
dovranno preventivamente consegnarle ad un intermediario per la  loro
immissione  nel  sistema  di  gestione  accentrata,  in   regime   di
dematerializzazione   e   chiedere   l'effettuazione   della   citata
comunicazione. 

            Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente 
                            Gilardi Carlo 

 
T-09AAA7379