Convocazione assemblea straordinaria 
                    ed ordinaria degli azionisti 

  E' convocata l'assemblea straordinaria ed ordinaria della societa',
presso l'Enea Hotel in  Aprilia,  via  del  Commercio  n.  1/a  (zona
industriale Caffarelli), per il giorno 27  novembre  2009,  alle  ore
18,30, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione,
per il successivo 28 novembre 2009, stessa ora e luogo, per discutere
e deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
    1.  Adeguamento  dello  statuto  sociale  alle  «Disposizioni  di
vigilanza in materia di organizzazione  e  governo  societario  delle
Banche»: proposta; di modifica degli articoli 1, 7, 10, 16,  18,  19,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 33 e abrogazione dell'articolo 34. 
    
  Parte ordinaria: 
    1. Integrazione del compenso di revisione contabile alla societa'
di revisione PricewaterhouseCoopers  S.p.a.:  ratifica  delibera  del
Consiglio di amministrazione n. 146 del 2 ottobre 2009. 
    
  Possono prendere parte  all'assemblea  i  titolari  di  azioni  che
esibiscano le apposite certificazioni rilasciate  dagli  intermediari
in base alla normativa vigente. 
    Aprilia, 30 ottobre 2009 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                             E. Vescovi 

 
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