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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti, amministratori e sindaci sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 25 novembre 2009 alle ore 17,30, presso la sede sociale in Brescia, via Pietro Nenni n. 30, in prima convocazione e per il giorno 26 novembre 2009, alle ore 17,30, nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e relazione del Collegio sindacale sul bilancio chiuso al 31 luglio 2009; 2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 luglio 2009: deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo presidente; 4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente: determinazione del suo compenso annuo; 5. Attribuzione della funzione di controllo contabile prevista dall'articolo 2409-bis del Codice civile e determinazione del relativo compenso annuo; 6. Varie ed eventuali. Brescia, 30 ottobre 2009 Il presidente: dott. Saverio Gaboardi TS-09AAA7498