Convocazione di assemblea 
 

  I  signori  soci  sono   convocati   in   assemblea   ordinaria   e
straordinaria presso la sede  legale  della  Banca  in  Ravenna,  via
Arnaldo Guerrini n. 14, per il giorno 28 novembre 2009 alle ore 10 in
prima convocazione ed, occorrendo, il giorno 30 novembre 2009  stesso
luogo ed ora, in seconda convocazione, per trattare il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    1. Nomina di amministratori e di un sindaco supplente. 
    
  Parte straordinaria: 
    1. Modifiche agli artt. 1, 5, 7, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 22,  23,
24, 26, 27, 28 e 29 dello statuto sociale. 
    
  Potranno intervenire all'assemblea i  soci,  che  risultino  averne
diritto  in  base  alla  legislazione  vigente,  titolari  di  azioni
ordinarie registrate in conti presso la Banca ovvero in  possesso  di
certificazione rilasciata  ai  sensi  dell'art.  22  del  regolamento
congiunto Banca d'Italia, Consob del 22 febbraio 2008, emessa  da  un
intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
S.p.a. 
  I soci titolari di azioni  ordinarie  non  ancora  dematerializzate
dovranno preventivamente consegnare le stesse  alla  Banca  o  ad  un
intermediario  per  la  loro  immissione  nel  sistema  di   gestione
accentrata in regime di dematerializzazione. 
    Ravenna, 29 ottobre 2009 

          Banca Popolare di Ravenna S.p.a.: Il presidente: 
                        dott. Piero Piraccini 

 
TS-09AAA7561