Convocazione assemblea ordinaria 
 

  I signori soci della  Banca  Cattolica  S.p.a.  sono  convocati  in
assemblea ordinaria il giorno 6 dicembre 2009, alle ore 10, in  unica
convocazione, presso il Palazzetto dello Sport in Montefiascone,  via
G. Contadini, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Nomina dell'intero Consiglio di amministrazione;  proposta  di
nomina di nove  consiglieri  per  gli  esercizi  2009-2011;  delibere
inerenti; 
    2. Determinazione del compenso degli amministratori; 
    3. Approvazione del documento «Politiche retributive di gruppo». 
      
  Per l'intervento in assemblea e' necessario che i soci  cui  spetta
il diritto di voto facciano pervenire presso la sede  sociale  almeno
due giorni non festivi prima della data fissata per  la  convocazione
l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della  tenuta
dei conti e' tenuto ad effettuare all'emittente. 
  I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di  quanto
previsto dall'art. 2372 del Codice civile. La delega non puo'  essere
conferita agli amministratori,  ai  sindaci  e  ai  dipendenti  della
societa'. La stessa persona non puo' rappresentare piu' di  cinquanta
soci. 
  Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14  dello  statuto  sociale,  il
Consiglio  di  amministrazione  e'  nominato  sulla  base  di   liste
presentate dai soci contenenti un numero di candidati pari al  numero
degli  amministratori  da  nominare,  elencati  secondo   un   ordine
progressivo. Le liste devono essere sottoscritte da uno o  piu'  soci
che detengano complessivamente,  alla  data  di  presentazione  della
lista, almeno  il  5%  del  capitale  sociale.  Ciascuna  lista  deve
comprendere almeno due candidati che siano in possesso dei  requisiti
di indipendenza stabiliti dall'art. 148,  comma  terzo,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 per i  sindaci  di  societa'  con
azioni quotate nei  mercati  regolamentati;  detti  candidati  devono
essere qualificati come tali e  nessuno  di  detti  candidati  potra'
essere collocato nell'ultima posizione della lista  di  appartenenza.
Le liste devono essere  depositate  presso  la  sede  sociale  almeno
cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea. Unitamente  a
ciascuna lista deve essere  depositata  a  pena  di  ineleggibilita',
entro  il  termine   suddetto,   la   seguente   documentazione:   le
certificazioni rilasciate dai depositari delle azioni  attestanti  il
possesso azionario dei soci presentatori; il curriculum professionale
di ogni candidato; le dichiarazioni con le quali i singoli  candidati
accettano  la  propria  candidatura,  attestano  sotto   la   propria
responsabilita'  l'inesistenza  di  cause  di  ineleggibilita'  e  di
incompatibilita' nonche' l'esistenza dei requisiti  prescritti  dalla
normativa  vigente  e  dallo  statuto  per  ricoprire  la  carica  di
amministratore e l'eventuale possesso dei requisiti  di  indipendenza
sopra indicati. Ciascun socio puo' concorrere alla  presentazione  di
una sola lista e in caso di inosservanza la  sua  sottoscrizione  non
viene  computata  per  alcuna  delle  liste.  Ogni   candidato   puo'
presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilita'. 
    Montefiascone, 12 novembre 2009 

                           Il presidente: 
                        avv. Angelo Angeloni 

 
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