Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione 
 

  L'anno 2009 il giorno 16 del mese di novembre alle ore  16,  presso
la sede della Societa'  in  Via  Statale  569  per  Vignola  n.  226,
Solignano, si  e'  riunito  il  Consiglio  di  amministrazione  della
societa' Sir Tiles S.p.a. per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Proposta rimborso anticipato prestito obbligazionario. 
    
  Nel luogo e all'ora indicata risulta fisicamente presente  l'intero
Consiglio di amministrazione. E' inoltre presente  l'intero  Collegio
sindacale nelle persone di Bondavalli Danilo, presidente,  Bondavalli
Carla e Nava Ivano, sindaci effettivi. 
  Assume la presidenza  della  riunione,  ai  sensi  di  legge  e  di
statuto, il signor Sirotti Fermo,  il  quale  chiama  a  svolgere  la
funzione di segretario il signor Nava Ivano. 
  Il presidente constata e fa constatare la validita' della riunione,
e apre quindi la seduta passando allo  svolgimento  di  quanto  posto
all'ordine del giorno. 
  Con riferimento al primo e unico punto all'ordine  del  giorno,  il
presidente preso atto  dell'esistenza  del  prestito  obbligazionario
propone di estinguere  anticipatamente  detto  prestito  per  mancato
ritorno  in  termini  economico  finanziari  in  quanto  sussiste  la
possibilita'  di  reperire  sul  mercato  finanziario  le   eventuali
necessita' a condizioni piu'  favorevoli  ed  inoltre,  la  compagine
societaria si e' fin d'ora dichiarata disponibile ad  intervenire  in
prima persona. 
  Tutto cio' premesso, dopo una breve  discussione  il  Consiglio  di
amministrazione 
 
                              Delibera: 
 
  di  procedere  all'estinzione  in  via  anticipata   del   prestito
obbligazionario di € 3.511.906,91 con  scadenza  il  1°  luglio  2018
emesso il 26 agosto 1998 a Ministero dott. proc. Franco  Soli  notaio
Rep. 23386/5985 e di € 4.234.946,57  emesso  il  19  ottobre  1999  a
Ministero dott. proc. Franco Soli Rep.  24598/6454  con  scadenza  1°
gennaio 2020 dando fin d'ora mandato al presidente ad esperire  tutte
le formalita' necessarie all'adempimento. 
  Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo  la  parola,
letto ed approvato il presente verbale, la riunione e' tolta alle ore
17. 

                           Il presidente: 
                            Sirotti Fermo 
                           Il segretario: 
                           rag. Nava Ivano 

 
TC09AAB9161