Convocazione di Assemblea Straordinaria 
 

  I signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Straordinaria
presso la sede legale della societa' in  Vicenza,  strada  Pelosa  n.
171, per il giorno  22  febbraio  2010,  alle  ore  11,00,  in  prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 23  febbraio  2010,  stesso
luogo  e  stessa  ora,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
    1. Proposta di eliminazione del valore nominale delle  azioni  in
circolazione.   Delibere   inerenti   e   conseguenti   e    modifica
dell'articolo 5 dello Statuto sociale. 
    2. Proposta di revoca delle deleghe  conferite  al  Consiglio  di
Amministrazione dall'Assemblea straordinaria in data 16 maggio 2005 e
in data 14 maggio 2007, ai sensi degli articoli 2420-ter, 2441,  2443
del Codice Civile ed in via strumentale rispetto all'attuazione della
proposta di concordato preventivo e, piu' in generale, del  piano  di
risanamento finanziario e patrimoniale della  Societa',  proposta  di
conferimento al Consiglio di Amministrazione di una nuova delega,  ai
sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare il  capitale
sociale della Societa' a pagamento, in una o piu' volte, anche in via
scindibile (ed anche per tranches), da  esercitarsi  per  il  periodo
massimo di 1 anno dalla data della deliberazione assembleare, per  un
ammontare massimo di Euro  500.000.000,00  (inclusivo  dell'eventuale
sovrapprezzo), mediante emissione di azioni ordinarie  ovvero  azioni
di categoria  speciale,  aventi  le  caratteristiche  proposte  e  da
approvarsi da parte dell'assemblea, eventualmente anche cum  warrants
da abbinarsi alle emittende azioni, da offrire in opzione agli aventi
diritto, ovvero a terzi in virtu' dell'esclusione ovvero  limitazione
del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e  5  dell'articolo  2441
del Codice Civile ed eventualmente anche al  servizio  dell'emissione
dei suddetti warrants; delibere inerenti  e  conseguenti  e  modifica
degli articoli 5, 6, 13 dello Statuto. 
      
  Il capitale sociale sottoscritto e versato  della  Societa'  e'  di
Euro 38.550.000 rappresentato da  n.  38.550.000  azioni  del  valore
nominale di Euro 1,00 cadauna, ciascuna delle quali da' diritto ad un
voto. Alla data del  presente  avviso  di  convocazione  la  Societa'
detiene n. 97.000 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge,  il
diritto di voto e' sospeso. 
  Hanno  diritto  di  intervenire  all'Assemblea  gli  azionisti  che
abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni,  almeno
due giorni non festivi prima dell'adunanza, il rilascio dell'apposita
comunicazione, ai sensi di legge e di statuto. 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della  normativa,
sottoscrivendo  la  delega  inserita  in  calce  alla   copia   della
sopracitata   comunicazione   rilasciata    dall'intermediario;    in
alternativa potra' utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito
internet della Societa' www.socotherm.com . 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' depositata presso la sede sociale e  la  Borsa  Italiana
S.p.A.  e  sara'  altresi'  resa  disponibile   sul   sito   internet
www.socotherm.com nei termini previsti dalla normativa vigente. 
    Vicenza, li' 15 gennaio 2010 

          Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente 
                          Ing. Zenone Soave 

 
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