Avviso  ai  possessori  di  obbligazioni  convertibili  Veneto  Banca
  Holding denominate "Veneto Banca convertibile subordinato 2005-2012
  1,25%"  (ai sensi e per gli effetti dell'art.  2503-bis,  comma  2,
  del Codice Civile) 

  Si  avvisano  i  signori  obbligazionisti  che  il   Consiglio   di
Amministrazione di Veneto Banca Holding s.c.p.a., riunitosi in data 9
febbraio 2010 ha deliberato di dar corso, nell'ambito di un  progetto
di  riorganizzazione  del  Gruppo  Veneto  Banca,  alla  fusione  per
incorporazione in Veneto Banca Holding s.c.p.a.  delle  seguenti  due
banche controllate: 
  - "BANCA DI BERGAMO Societa' per Azioni", con sede in  Via  Camozzi
n. 10 - Bergamo  (BG),  iscrizione  nel  registro  delle  Imprese  di
Bergamo e  codice  fiscale  n.  02348370160,  capitale  sociale  Euro
56.160.000,00 i.v., societa' iscritta all'Albo delle  banche,  codice
meccanografico A.B.I. n. 3031.2, 
  - "BANCA POPOLARE DI MONZA E BRIANZA Societa' per Azioni", con sede
in Monza (MI) via Manzoni n. 48, iscritta nel Registro delle  Imprese
di Milano e codice fiscale  n.  02326820962,  capitale  sociale  Euro
37.418.338,56 i.v., societa' iscritta all'Albo delle  banche,  codice
meccanografico A.B.I. n. 5597.0; 
  entrambe societa' di diritto italiano, con azioni  non  quotate  in
Mercati Regolamentati. 
  Veneto Banca Holding s.c.p.a. detiene,  alla  data  della  presente
pubblicazione, il 99,74% del capitale sociale  di  Banca  di  Bergamo
S.p.A. e il 92,761% del capitale sociale di Banca Popolare di Monza e
Brianza S.p.A. 
  La pubblicazione del presente avviso e' richiesta ai  sensi  e  per
gli effetti dell'art. 2503-bis, comma 2, del Codice Civile,  al  fine
di consentire ai possessori di obbligazioni convertibili,  denominate
"Veneto  Banca  convertibile   subordinato   2005-2012   1,25%",   di
esercitare,  in  considerazione  della   fusione,   il   diritto   di
conversione nel termine di un mese dalla data  di  pubblicazione  del
presente avviso. 
  Il presente avviso non ha l'effetto di integrare ne' di  modificare
i diritti dei possessori delle obbligazioni  convertibili  denominate
"Veneto Banca convertibile subordinato 2005-2012 1,25%", che  restano
integralmente disciplinati dal rispettivo regolamento del prestito. 
  Gli  interessati   potranno   richiedere   la   conversione   delle
obbligazioni  in  loro  possesso,  presentando   regolare   richiesta
all'intermediario aderente al sistema di  gestione  accentrata  della
Monte  Titoli  S.p.A.,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  7   del
regolamento  del  prestito.   L'operazione   di   conversione   sara'
effettuata alle condizioni e con le modalita' previste  dal  medesimo
art. 7 del regolamento del prestito. 
  L'operazione di fusione per  incorporazione  di  Banca  di  Bergamo
S.p.A. e di Banca Popolare di Monza e Brianza S.p.A. in Veneto  Banca
Holding  s.c.p.a.  e'  subordinata  all'ottenimento  delle   previste
autorizzazioni da parte degli Organi di Vigilanza. 
    Montebelluna, 10 febbraio 2010 

           Veneto Banca S.C.P.A. L'Amministratore Delegato 
                      (Dott. Vincenzo Consoli) 

 
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