CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede sociale in Roma, Via Piemonte n. 38, in prima convocazione per il giorno 29 marzo 2010 alle ore 11,00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 marzo 2010, nello stesso luogo alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Bilancio al 31 dicembre 2009 e relativa Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione. Relazione del Collegio Sindacale sull'esercizio chiuso il 31 dicembre 2009. Distribuzione di dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2010 - 2011 - 2012, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della loro durata in carica, secondo la procedura del voto di lista dell'art. 13 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Determinazione del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Integrazione dei compensi dell'incarico conferito alla Mazars S.p.A. con delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Si rammenta che a norma dell'art. 13 dello Statuto sociale, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista dovra' includere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Ogni azionista non puo' presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o societa' fiduciaria, di piu' di una lista ed ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'. In ossequio a quanto indicato dall'art. 144-septies della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che la quota di partecipazione al capitale sociale di Beni Stabili S.p.A. per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto indicato dalla Delibera Consob n. 17148 del 27 gennaio 2010, deve essere pari almeno al 2% del capitale sociale della Societa'. Al fine di comprovare la titolarita' del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono contestualmente esibire, presso la sede sociale, copia della certificazione prevista dalla legge e rilasciarne una copia. Si informa inoltre che tali liste devono essere depositate, presso la sede sociale, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, corredate dalla documentazione di cui all'art. 144-octies, comma 1. lettera b) della citata Delibera Consob n. 11971. Ai sensi dell'art. 84 della Delibera Consob n. 11971 sopra richiamata, si precisa che: - il capitale sociale e' suddiviso in 1.915.744.011 azioni ordinarie del valore nominale di 0,10 Euro cadauna; - ciascuna azione ordinaria da' diritto ad un voto in Assemblea; - al momento della presente convocazione la Societa' detiene, direttamente, n. 135.952.004 azioni proprie, pari al 7,06% del capitale sociale, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto e agli utili e' sospeso; - ogni Azionista puo' farsi rappresentare da altra persona, anche non Azionista, mediante delega scritta, con le modalita' e nei limiti di legge; presso gli intermediari abilitati, potra' essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento delle delega per l'intervento in Assemblea. Saranno legittimati ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti in possesso di apposita certificazione rilasciata, ai sensi di legge e di Statuto, dagli intermediari i quali dovranno trasmetterla, entro un termine non superiore a due giorni della data fissata per l'Assemblea, alla Societa' emittente. Le azioni per le quali e' stata effettuata la comunicazione per l'intervento in Assemblea non possono essere alienate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo. La documentazione relativa agli argomenti posti all'Ordine del Giorno sara' a disposizione, nei termini previsti alla normativa vigente, di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede legale in Roma, Via Piemonte n. 38 e presso la Borsa Italiana S.p.A.. BENI STABILI S.p.A. p. il Consiglio di Amministrazione L'Amministratore Delegato: ing. Aldo Mazzocco IG1028