CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Roma, Via Piemonte n. 38, in prima  convocazione  per
il giorno 29 marzo 2010 alle ore  11,00  e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione per il giorno 30 marzo 2010,  nello  stesso  luogo  alla
stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1. Bilancio al  31  dicembre  2009  e  relativa  Relazione  sulla
gestione del Consiglio di  Amministrazione.  Relazione  del  Collegio
Sindacale sull'esercizio chiuso il 31 dicembre 2009. Distribuzione di
dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi  2010
- 2011 - 2012, previa determinazione del numero dei suoi componenti e
della loro durata in carica, secondo la procedura del voto  di  lista
dell'art.  13  dello  Statuto  sociale.  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
    3. Determinazione  del  compenso  complessivo  da  attribuire  al
Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    4. Integrazione dei compensi dell'incarico conferito alla  Mazars
S.p.A. con delibera dell'Assemblea  degli  Azionisti  del  22  aprile
2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Si rammenta che a norma dell'art.  13  dello  Statuto  sociale,  la
nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene  sulla
base di liste presentate dagli Azionisti,  nelle  quali  i  candidati
dovranno essere elencati mediante  un  numero  progressivo.  Ciascuna
lista dovra' includere almeno un candidato in possesso dei  requisiti
di indipendenza stabiliti dalla legge. 
  Ogni azionista non puo' presentare o concorrere alla presentazione,
neppure per interposta persona o societa' fiduciaria, di piu' di  una
lista ed ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista a pena  di
ineleggibilita'. 
  In ossequio a quanto indicato dall'art. 144-septies della  Delibera
Consob n.  11971  del  14  maggio  1999  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, si  rende  noto  che  la  quota  di  partecipazione  al
capitale sociale di Beni Stabili S.p.A. per  la  presentazione  delle
liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo  quanto
indicato dalla Delibera Consob n. 17148 del  27  gennaio  2010,  deve
essere pari almeno al 2% del capitale sociale della Societa'. 
  Al  fine  di  comprovare  la  titolarita'  del  numero  di   azioni
necessarie alla  presentazione  delle  liste,  gli  Azionisti  devono
contestualmente  esibire,  presso  la  sede  sociale,   copia   della
certificazione prevista dalla legge e rilasciarne una copia. 
  Si informa inoltre che tali liste devono essere depositate,  presso
la sede sociale, almeno  10  giorni  prima  della  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione, corredate dalla documentazione  di
cui all'art. 144-octies, comma 1. lettera b)  della  citata  Delibera
Consob n. 11971. 
  Ai  sensi  dell'art.  84  della  Delibera  Consob  n.  11971  sopra
richiamata, si precisa che: 
    - il  capitale  sociale  e'  suddiviso  in  1.915.744.011  azioni
ordinarie del valore nominale di 0,10 Euro cadauna; 
    - ciascuna azione ordinaria da' diritto ad un voto in Assemblea; 
    - al momento della presente  convocazione  la  Societa'  detiene,
direttamente, n.  135.952.004  azioni  proprie,  pari  al  7,06%  del
capitale sociale, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto
e agli utili e' sospeso; 
    - ogni Azionista puo' farsi rappresentare da altra persona, anche
non Azionista, mediante delega scritta, con le modalita' e nei limiti
di legge; presso gli intermediari abilitati, potra'  essere  reperito
un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento delle delega per
l'intervento in Assemblea. 
  Saranno legittimati ad intervenire all'Assemblea gli  Azionisti  in
possesso di apposita certificazione rilasciata, ai sensi di  legge  e
di Statuto, dagli intermediari i quali dovranno  trasmetterla,  entro
un termine  non  superiore  a  due  giorni  della  data  fissata  per
l'Assemblea, alla Societa' emittente. Le azioni per le quali e' stata
effettuata la comunicazione per l'intervento in Assemblea non possono
essere alienate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'Ordine  del
Giorno sara' a disposizione,  nei  termini  previsti  alla  normativa
vigente, di chiunque ne faccia richiesta, presso la  sede  legale  in
Roma, Via Piemonte n. 38 e presso la Borsa Italiana S.p.A.. 

BENI   STABILI   S.p.A.   p.   il   Consiglio   di    Amministrazione
                     L'Amministratore Delegato: 
                         ing. Aldo Mazzocco 

 
IG1028