CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria  che  si
terra' presso l'Unione Parmense degli Industriali - Palazzo Soragna -
Parma, Via al Ponte Caprazucca 6/a, alle  ore  17.00  del  giorno  31
marzo 2010 in prima convocazione ed, occorrendo, alle ore  17.00  del
giorno 1° aprile 2010,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente: 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Approvazione dello stato patrimoniale, del conto  economico  e
della nota integrativa al 31.12.2009, della inerente Relazione  sulla
Gestione con proposta di destinazione dell'utile di esercizio.  Esame
della Relazione del  Collegio  Sindacale.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
    2. Nomina  di  un  Sindaco  Effettivo  e  nomina  di  un  Sindaco
Supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Hanno diritto di  intervenire  all'Assemblea,  nel  rispetto  delle
norme di legge, i titolari  di  diritti  di  voto  legittimati  dalla
attestazione, rilasciata dall'intermediario incaricato  della  tenuta
dei  conti,  comprovante  il  deposito  delle  azioni  in  regime  di
dematerializzazione  e  gestione  accentrata  da  almeno  due  giorni
precedenti la riunione assembleare in prima convocazione e  trasmessa
alla  societa'  dall'intermediario  in  conformita'  alla   normativa
applicabile. 
  Relativamente al secondo punto dell'Ordine del Giorno,  si  ricorda
che, l'art. 21 dello Statuto Sociale, penultimo comma, prevede che le
delibere per l'integrazione del Collegio  Sindacale  vengano  assunte
dall'Assemblea  a  maggioranza  relativa.  Si  informano  i   Signori
Azionisti   che   le   predette   deliberazioni   verranno    assunte
dall'Assemblea sulla base di candidature presentate, all'inizio della
riunione, presso le postazioni  appositamente  allestite,  unitamente
alla certificazione comprovante la  partecipazione  detenuta  e  alle
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano  la  propria
candidatura  ed  attestano,   sotto   la   propria   responsabilita',
l'inesistenza di  cause  di  ineleggibilita'  e  di  incompatibilita'
nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti per la  carica.  Con  le
dichiarazioni sara' altresi' presentato, in sede  di  Assemblea,  per
ciascun candidato, un curriculum vitae riguardante le caratteristiche
personali e professionali. 
  Per  agevolare  la  verifica  dei   poteri   rappresentativi   loro
spettanti,  a  coloro  che  intendano  intervenire  in  Assemblea  in
rappresentanza legale o volontaria di Azionisti e di  altri  titolari
di diritto di voto, si raccomanda di far pervenire la  documentazione
comprovante i loro poteri, a mezzo fax, al numero  +39  011  0059379,
almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea  in  prima
convocazione. 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
sara' messa a disposizione presso la sede legale  della  societa'  in
Collecchio (PR) Via delle Nazioni Unite,  4,  presso  Borsa  Italiana
S.p.A. e sara' altresi' messa a disposizione sul sito internet  della
societa' www.parmalat.com almeno 15 giorni prima della  data  fissata
per la riunione. Gli Azionisti hanno facolta' di prenderne visione  e
di ottenerne copia. 
    Collecchio, 25 febbraio 2010 

          Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                      (Prof. Raffaele Picella) 

 
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