Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci 
                    del Banco di Sardegna S.p.A. 
 

  I signori azionisti ordinari  del  Banco  di  Sardegna  S.p.A  sono
convocati in Assemblea per il giorno 15 aprile 2010 alle  ore  10,00,
in prima convocazione, e occorrendo per il  giorno  16  aprile  2010,
alle  ore  10,00,   in   seconda   convocazione,   presso   la   Sede
amministrativa del  Banco  in  Sassari,  viale  Umberto  n.  36,  per
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1.  Bilancio  di  esercizio  al  31   dicembre   2009:   delibere
conseguenti; 
    2. Conferimento dell'incarico di revisione e  certificazione  dei
bilanci; 
    3. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione
del  numero  dei  componenti,  e  nomina   del   Presidente   e   del
Vicepresidente della Societa'; 
    4. Determinazione del compenso dei  componenti  il  Consiglio  di
amministrazione e dei componenti il Comitato esecutivo; 
    5. Nomina dei sindaci, del Presidente del  Collegio  sindacale  e
determinazione del compenso; 
    6. Polizze assicurative  a  favore  degli  amministratori  e  dei
sindaci. 
    
  Il capitale sociale interamente versato e' di euro  155.247.762  ed
e' rappresentato da n.  43.981.509  azioni  ordinarie,  n.  1.167.745
azioni privilegiate e n. 6.600.000 azioni  di  risparmio,  tutte  del
valore nominale di euro 3 ciascuna. 
  Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli  azionisti  ordinari
per  i  quali  gli  intermediari  abilitati   hanno   effettuato   la
comunicazione per l'intervento in assemblea ai sensi degli artt. 21 e
23 del Provvedimento congiunto Consob/Banca d'Italia del 22  febbraio
2008. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine  del
giorno sara' depositata a disposizione  del  pubblico,  nei  quindici
giorni che precedono l'Assemblea, presso la sede sociale e presso  la
Borsa Italiana S.p.A..  La  suddetta  documentazione  sara'  altresi'
pubblicata sul sito internet della Banca, www.bancosardegna.it. 
    Sassari, 26 febbraio 2010 

               Banco di Sardegna S.p.a. Il presidente 
                     Prof. Franco Antonio Farina 

 
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