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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I signori Soci del Credito Siciliano S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sala riunioni della Direzione Generale in Acireale - Via Sclafani 40/b, in prima e unica convocazione, alle ore 18.00 del giorno 31 marzo 2010, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2009; presentazione del bilancio al 31 dicembre 2009 e della proposta di destinazione dell'utile netto; relazione della societa' di revisione; delibere inerenti e conseguenti. 2. Politiche retributive di Gruppo. 3. Regolamento delle Assemblee. 4. Proposta di determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in nove e nomina degli Amministratori per gli esercizi 2010-2012. 5. Determinazione del compenso degli Amministratori. 6. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2010 - 2012. 7. Determinazione del compenso dei Sindaci. Possono intervenire in Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto e che avranno fatto pervenire almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la convocazione l'apposita comunicazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti. Il Socio puo' farsi rappresentare in Assemblea nei limiti e nel rispetto delle norme di legge. La delega puo' essere conferita anche compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo contenuto nella predetta comunicazione degli intermediari autorizzati. Per quanto concerne il punto n. 4 all'ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione e' nominato sulla base di liste presentate dai Soci contenenti un numero di candidati pari al numero degli Amministratori da nominare, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione. A questo riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre la conferma dell'attuale numero di nove Consiglieri. Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve comprendere almeno due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 per i sindaci di societa' con azioni quotate nei mercati regolamentati; detti candidati devono essere qualificati come indipendenti. Le liste devono essere sottoscritte da uno o piu' Soci che detengano complessivamente, alla data di presentazione della lista, almeno il 5% del capitale sociale. Ciascun Socio puo' concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste. Ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilita'. Ogni Socio puo' votare una sola lista. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Unitamente a ciascuna lista (corredata delle firme dei Soci presentatori) deve essere depositata a pena di ineleggibilita' - entro il termine di deposito della stessa - la seguente documentazione: le certificazioni rilasciate dai depositari delle azioni attestanti il possesso azionario dei Soci presentatori; il curriculum professionale di ogni candidato; le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilita' l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza sopra indicati. Si informa inoltre che - in attuazione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione e di governo societario delle banche - il Consiglio di Amministrazione della Banca ha stabilito limiti al numero degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo che possono essere ricoperti dagli Amministratori del Credito Siciliano in societa' non appartenenti al Gruppo bancario Credito Valtellinese. A questo proposito i Soci interessati sono invitati a prendere visione del Regolamento sul cumulo degli incarichi pubblicato nel sito internet della Societa' all'indirizzo http://www.creval.it (Entra nella tua Banca - Credito Siciliano - Chi Siamo - Corporate Governance). Per quanto concerne il punto n. 7 all'ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale e' nominato sulla base di liste, di almeno due candidati, presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli, o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Ogni Socio puo' presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilita'. Non saranno valide quelle liste per le quali sia stato essenziale, ai fini del raggiungimento del quorum del 5%, il concorso di un Socio che abbia concorso alla presentazione di altra lista. Ogni Socio puo' votare una sola lista. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Unitamente a ciascuna lista dovra' essere presentata -entro il termine di deposito della stessa - la seguente documentazione: le certificazioni emesse dai soggetti depositari delle azioni attestanti il possesso azionario dei Soci presentatori; le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco. Le liste non presentate nei termini e con le modalita' prescritte dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non saranno ammesse in votazione. Si ricorda infine che il Credito Siciliano e' una societa' emittente azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante e, pertanto, i componenti del Collegio Sindacale della Societa' sono assoggettati alle norme sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo, che sono state emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24-2-1998 n. 58. Acireale, 25 febbraio 2010 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Rag. Carlo Negrini T10AAA2278