Avviso di Convocazione 
 

  I Soci di IW Bank S.p.A.  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria
presso la sede sociale in Milano, via Cavriana n.  20,  il  giorno  6
aprile 2010 ore 10.00,  in  prima  convocazione  ed,  occorrendo,  in
seconda convocazione il giorno 7 aprile 2010 stesso luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
    1)  Presentazione,  discussione  ed  approvazione  del   bilancio
d'esercizio al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e correlate; 
    2) Nomina di un  consigliere  di  amministrazione.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
    3)  Autorizzazione  all'acquisto  e  all'alienazione  di   azioni
proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Ai sensi dell'articolo  9  del  vigente  statuto  sociale  "Possono
intervenire in assemblea,  nel  rispetto  delle  norme  di  legge,  i
titolari di diritti di voto per i quali sia pervenuta  alla  Societa'
la comunicazione  prevista  dall'art.  2370,  secondo  comma,  codice
civile, nel termine di due giorni  non  festivi  precedenti  la  data
della  singola  riunione  assembleare.  Per  la   rappresentanza   in
assemblea, per la  regolare  costituzione  dell'assemblea  e  per  la
validita'  delle  deliberazioni,  sia  ordinarie  sia  straordinarie,
valgono le norme di legge." 
  I soci che non volessero partecipare  personalmente  possono  farsi
rappresentare in Assemblea sottoscrivendo il  modulo  di  delega  che
trovasi  riportato  in  calce   alla   copia   della   sopra   citata
comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati. 
  Per quanto concerne il punto uno all'ordine del giorno, si rammenta
che, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto Sociale,  si  procedera'
alla nomina dell'amministratore, mediante il meccanismo del  voto  di
lista,  limitando  il  numero  di  candidati  inseriti  nelle   liste
all'amministratore da sostituire.  Il  nuovo  amministratore  scadra'
insieme all'intero consiglio. 
  Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli od insieme
ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del Capitale Sociale. 
  Le liste presentate dai soci devono  essere  depositate  presso  la
sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea
in prima convocazione unitamente alla documentazione e  nel  rispetto
delle modalita' di cui al citato articolo 11 dello Statuto e comunque
di cui alle disposizioni vigenti. 
  Si informa che sono state emesse n° 73.619.180 azioni nominative. 
  Le azioni attribuiscono ai titolari uguali diritti (ognuna di  esse
da diritto ad un voto). 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
sara' posta a disposizione del pubblico presso la  sede  sociale,  la
Borsa  Italiana  S.p.A.  e   sul   sito   internet   della   Societa'
www.iwbank.it almeno quindici giorni prima  di  quello  previsto  per
l'Assemblea. 
  I Soci hanno facolta' di prendere visione e di ottenere copia della
predetta documentazione. 
    Milano, 2 marzo 2010 

                            Il Presidente 
                     F.To Prof. Avv. Mario Cera 

 
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