Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno lunedi' 29 marzo 2010 alle ore 11 in Milano,  presso  la  sede
sociale in via Lorenteggio n. 257 (Torre A, Auditorium 1° piano),  in
prima convocazione e, occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il
giorno mercoledi' 31 marzo 2010, stesso luogo ed ora, per  deliberare
sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Relazione del Collegio dei  liquidatori  sulla  gestione,  del
Collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo  contabile
sull'esercizio chiuso al 30 novembre 2009; 
    2. Bilancio al 30 novembre 2009: deliberazioni relative; 
    3. Nomina del  soggetto  incaricato  del  controllo  contabile  e
determinazione del corrispettivo. 
      
  Potranno  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che   avranno
depositato, almeno 5 giorni prima dell'adunanza, i  loro  certificati
azionari  presso  la  sede  sociale  di  Milano  o  presso  la  cassa
incaricata istituto bancario Intesa San Paolo. 
  Le azioni giacenti presso la societa' si intendono gia'  depositate
ai fini dell'assemblea. 

Pharmacia  &  Upjohn  S.p.a.  (in  liquidazione)  Il  presidente  del
                      Collegio dei liquidatori: 
                           Emanuele Barie' 

 
TC10AAA2341