Convocazione assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati per il  giorno  7  aprile  2010,
alle  ore  11,  presso  la  sede  legale  in  prima  convocazione  ed
occorrendo per il giorno 8  aprile  2010,  stessi  ora  e  luogo,  in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1.   Relazioni   sull'esercizio    2009    del    Consiglio    di
amministrazione, del Collegio sindacale e della Societa' di revisione
ai sensi dell'art. 156 del decreto legislativo 24  febbraio  1998  n.
58. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2009.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
    2. Proposta di integrazione dell'incarico di revisione  contabile
relativo agli esercizi 2008-2013; 
    3. Adeguamento del vincolo su  «Riserva  straordinaria  vincolata
per ritardati investimenti». Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
sara' depositata presso la sede legale della  societa'  e  presso  la
Borsa Italiana S.p.a. a disposizione del pubblico  entro  il  termine
stabilito dalle norme vigenti. I soci  hanno  facolta'  di  ottenerne
copia. 
  La suddetta  documentazione  sara'  inoltre  disponibile  sul  sito
internet http://www.autostrademeridionali.it/ 
  Hanno diritto a partecipare all'assemblea gli azionisti che abbiano
ottenuto almeno  due  giorni  prima  dell'adunanza  la  comunicazione
dell'intermediario prevista dall'art. 2370 comma 3 del Codice  civile
e dall'art. 11 dello statuto sociale. 
  Gli azionisti, titolari  di  azioni  non  ancora  dematerializzate,
dovranno previamente consegnare le stesse a un intermediario  per  la
loro immissione nel sistema  di  gestione  accentrata  in  regime  di
dematerializzazione  e  quindi  chiedere  il  rilascio  della  citata
comunicazione. 
  Il numero delle azioni ordinarie con diritto di voto e' pari  a  n.
4.375.000. 
  Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea  puo'
farsi rappresentare ai sensi di legge  mediante  delega  scritta.  Il
modulo di delega di voto puo' essere reperito presso gli intermediari
depositari, insieme alle comunicazioni previste dall'art. 2370  comma
3 del Codice civile e dall'art. 11 dello statuto sociale. 
    Napoli, 1° marzo 2010 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                        dott. Piero Di Salvo 

 
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