AVVISO DI CONVOCAZIONE 
                       DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede della Societa' in Torino, strada della Cebrosa n. 86, scala A  -
piano 5°, per il giorno 10 aprile 2010,  alle  ore  17.00,  in  prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 13 aprile  2010,  alle  ore
11.00,  stesso  luogo,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009  e  relazione  sulla
gestione: approvazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 secondo gli  standard
internazionali IAS/IFRS. 
    
  Deposito delle azioni presso: 
    - UniCredit Banca S.p.A., sede centrale, via XX Settembre n.  31,
Torino; 
    - Intesa Sanpaolo S.p.A., sede centrale, piazza San Carlo n. 156,
Torino; 
    - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Filiale di Torino,  via
Mazzini n.14/16, Torino; 
    - Cassa della Societa', strada della Cebrosa n. 86/A, Torino. 
    Torino, 9 marzo 2010 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                        Prof. Giovanni Ossola 

 
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