CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno 22 aprile 2010 alle ore  11,  in  prima  convocazione,  presso
l'Atahotel  Fieramilano  in  Milano,  Viale  S.  Boezio  n.  20,   ed
occorrendo per il giorno 23 aprile  2010,  stessa  ora  e  luogo,  in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del Giorno 
 
    1. Bilancio al 31  dicembre  2009.  Relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione sulla gestione. Relazione del  Collegio  Sindacale  e
Relazione della  societa'  di  revisione.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
    2. Integrazione del Collegio Sindacale. 
    3. Deliberazioni circa le azioni proprie  ai  sensi  degli  artt.
2357 e 2357 ter del codice civile. 
    4. Deliberazioni  circa  le  azioni  della  controllante  diretta
FONDIARIA-SAI SpA, ai sensi dell'art. 2359 bis c.c.. 
    5. Deliberazioni circa le  azioni  della  controllante  indiretta
PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 bis c.c.. 
    
  Ai sensi dell'art 9  dello  Statuto  Sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea i titolari di azioni ordinarie come tali risultanti  da
apposita comunicazione effettuata alla Societa' da  un  intermediario
abilitato,  attestante  la  partecipazione  al  sistema  di  gestione
accentrata Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione. 
  Si rammenta ai possessori di azioni MILANO  ASSICURAZIONI  SpA  non
accentrate presso  Monte  Titoli  SpA  che  l'esercizio  dei  diritti
relativi a detti titoli puo' essere effettuato esclusivamente  previa
consegna degli  stessi  ad  un  intermediario  per  l'immissione  nel
sistema di gestione accentrata. 
  Gli Azionisti possono farsi  rappresentare  in  Assemblea  mediante
delega scritta con  l'osservanza  delle  disposizioni  di  legge;  la
delega di voto potra' essere rilasciata  sottoscrivendo  la  relativa
formula inserita in calce alla citata comunicazione  rilasciata  alla
Societa'   dall'intermediario   abilitato,    copia    della    quale
l'intermediario  stesso  e'  tenuto  a  mettere  a  disposizione  del
titolare del diritto di voto. 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato della Societa'  pari  ad
Euro 305.851.341,12, e' suddiviso in n. 557.435.774 azioni  ordinarie
di valore nominale unitario di  Euro  0,52,  oltre  a  n.  30.739.882
azioni di risparmio. Alla data odierna hanno diritto di voto, escluse
le azioni proprie, n. 550.670.914 azioni ordinarie. 
  La documentazione relativa all'ordine del  giorno  verra'  messa  a
disposizione del pubblico nei termini e  con  le  modalita'  previsti
dalla  normativa  vigente  e  sul  sito   internet   della   Societa'
all'indirizzo www.milass.it.  I  soci  hanno  facolta'  di  ottenerne
copia. Con riguardo al punto 2 dell'ordine  del  giorno,  si  precisa
che, ai sensi  dell'art.  21  dello  Statuto  sociale,  la  votazione
avverra' a maggioranza relativa, senza vincolo di lista. 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                         (Fausto Marchionni) 

 
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