CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
                      ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria per il giorno 22 aprile 2010, alle ore 11,  in  Genova,
Corso F.M. Perrone 118 (Villa Cattaneo  dell'Olmo),  presso  la  sede
della  "FONDAZIONE  ANSALDO  -   GRUPPO   FINMECCANICA",   in   prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 23 aprile 2010, stessi  ora
e luogo, in seconda convocazione,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
 
                         ORDINE DEL GIORNO: 
 
  Parte ordinaria 
    1. Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2009;  Relazioni  del
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa'
di Revisione. Destinazione dell'utile di  esercizio  e  distribuzione
del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    2. Approvazione del piano  di  assegnazione  gratuita  di  azioni
Ansaldo STS. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    3. Autorizzazione all'acquisto  e  alla  disposizione  di  azioni
proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    4. Adeguamento degli onorari da corrispondersi alla  societa'  di
revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2009 - 2014.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    
  Parte straordinaria 
    1. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2442
del codice civile, per  complessivi  Euro  50.000.000,00  e,  quindi,
dagli attuali Euro  50.000.000,00  a  Euro  100.000.000,00,  mediante
imputazione a capitale di  riserve  disponibili,  da  effettuarsi  in
cinque  tranche  annuali  di  ammontare  pari  a  Euro  10.000.000,00
ciascuna, mediante emissione di  complessive  n.  100.000.000  azioni
ordinarie della Societa', del valore nominale di Euro 0,50  ciascuna,
in  favore  degli  azionisti  della  Societa'.  Conseguente  modifica
dell'art.  5  dello  Statuto  sociale.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
    2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega,  ai
sensi dell'art. 2443 Codice Civile, ad aumentare a pagamento e in via
scindibile il capitale sociale, in una o piu' volte, per  un  importo
massimo di Euro 50.000.000,00 mediante emissione di azioni  ordinarie
aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire
in opzione agli aventi diritto oppure con esclusione del  diritto  di
opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto  comma,  del  Codice  Civile.
Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
 
                  INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE 
                ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 
  Il  capitale  sociale  sottoscritto  e  versato  e'  pari  a   Euro
50.000.000,00 rappresentato da n. 100.000.000,00 azioni ordinarie con
un valore nominale di Euro 0,50 cadauna. Ogni azione da'  diritto  ad
un voto, ad eccezione delle n. 59.171 azioni proprie  detenute  dalla
Societa' alla data del presente avviso di convocazione per le  quali,
ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso. 
 
                 INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO 
 
  Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti  che
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto
di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare,  indicando
nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione non e'
ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma  di
legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o
relazione da loro predisposti.  L'eventuale  elenco  integrato  delle
materie da trattare in  Assemblea  sara'  pubblicato  con  le  stesse
modalita' di pubblicazione del presente avviso. 
 
                    LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO 
 
  Ai sensi dell'articolo 2370 del  codice  civile  e  dell'art.  12.1
dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli
Azionisti per conto dei quali sia pervenuta alla Societa' - entro  il
termine di due giorni liberi prima della data fissata per la riunione
assembleare (e cioe', entro e non oltre  il  19  aprile  2010)  -  la
comunicazione  per  l'intervento  in  Assemblea  effettuata   da   un
intermediario autorizzato  ai  sensi  dell'art.  23  del  regolamento
congiunto sulla "Disciplina dei servizi di  gestione  accentrata,  di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle  relative  societa'  di
gestione"  adottato  dalla  Banca  d'Italia  e   dalla   Consob   con
provvedimento del 22 febbraio 2008. 
  Gli Azionisti sono invitati  a  presentarsi  in  anticipo  rispetto
all'orario di convocazione della riunione in  modo  da  agevolare  le
operazioni di registrazione. Allo scopo si raccomanda di  presentarsi
con la copia della predetta comunicazione. Ogni azionista  che  abbia
il diritto di  intervenire  in  Assemblea  puo'  farsi  rappresentare
mediante delega scritta ai sensi di legge, sottoscrivendo la  formula
della delega iscritta in calce alla copia della  comunicazione  degli
intermediari  autorizzati.  In  alternativa,  gli  azionisti  possono
utilizzare il modulo di delega reperibile  sul  sito  internet  della
Societa' www.ansaldo-sts.com. 
  Le attivita' di accreditamento avranno inizio a partire  dalle  ore
9,30. 
 
                           DOCUMENTAZIONE 
 
  Le relazioni illustrative del Consiglio  di  Amministrazione  e  le
proposte deliberative  sulle  materie  poste  all'ordine  del  giorno
verranno messe a disposizione del  pubblico  presso  la  sede  legale
della Societa' e presso Borsa  Italiana  S.p.A.  entro  i  15  giorni
precedenti alla data dell'Assemblea, con facolta' degli Azionisti  di
ottenerne copia. Tale documentazione sara' disponibile presso la sede
legale della Societa' per la consultazione e/o la consegna  di  copie
(nei giorni feriali dal lunedi' al venerdi' dalle ore 09.00 alle  ore
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00), nonche'  sul  sito  internet
della Societa' all'indirizzo www.ansaldo-sts.com. 
    Genova, 12 marzo 2010 

          Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                         (Alessandro Pansa) 

 
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