CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
 

  I signori Azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria,  presso
la sede di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.  a  Finale  Emilia
(Modena) in Via Panaria Bassa 22/A, in prima  convocazione  alle  ore
10.00  del  giorno  23  aprile  2010  e,   occorrendo,   in   seconda
convocazione per il giorno 24 aprile 2010, stesso luogo  ed  ora  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
    1. Approvazione del bilancio d'esercizio  al  31  dicembre  2009.
Delibere inerenti e conseguenti. 
    2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa  determinazione
del numero dei suoi componenti e fissazione  del  relativo  compenso.
Delibere inerenti e conseguenti. 
    3. Nomina  del  Collegio  Sindacale  e  fissazione  del  relativo
compenso. Delibere inerenti e conseguenti. 
    4. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto  e  alla  vendita  di
azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 
      
  In relazione ai punti  2  e  3  si  ricorda  che  la  nomina  degli
Amministratori e dei Sindaci avverra' mediante voto di lista  secondo
quanto stabilito dagli articoli 21 e 30 dello statuto sociale  e  nel
rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari. La quota minima
per la presentazione delle liste e' del  2,5%.  Le  liste  presentate
devono essere depositate presso la  sede  della  Societa'  almeno  15
(quindici) giorni prima di quello fissato per  l'assemblea  in  prima
convocazione. 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato  della  Societa'  e'  di
Euro 22.677.645,50 rappresentato da n. 45.355.291 azioni  del  valore
nominale di Euro 0,50 cadauna, ciascuna delle quali da' diritto ad un
voto. Alla data del  presente  avviso  di  convocazione  la  Societa'
detiene n.  432.234  (quattrocentotrentaduemiladuecentotrentaquattro)
azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto e'
sospeso. 
  Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il  diritto  di
voto per  i  quali  sia  pervenuta  alla  Societa'  la  comunicazione
dell'intermediario  incaricato  del  rilascio  delle   certificazioni
rappresentative la  partecipazione  azionaria,  in  conformita'  alla
normativa vigente, almeno due giorni non festivi precedenti  la  data
della singola riunione assembleare. 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della  normativa,
sottoscrivendo  la  delega  inserita  in  calce  alla   copia   della
sopracitata   comunicazione   rilasciata    dall'intermediario;    in
alternativa, si potra' utilizzare il modulo di delega reperibile  sul
sito internet della Societa' www.panariagroup.it. 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
sara' posta a disposizione del pubblico presso la  sede  sociale,  la
Borsa  Italiana  S.p.A.  e   sul   sito   internet   della   Societa'
www.panariagroup.it nei termini previsti dalla vigente normativa. Gli
azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
  All'assemblea possono  assistere  esperti,  analisti  finanziari  e
giornalisti che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di
partecipazione almeno due  giorni  prima  dell'adunanza  al  seguente
recapito: fax 0535-95244. 
  Il presente avviso sara' altresi'  disponibile  sul  sito  internet
della Societa' all'indirizzo www.panariagroup.it 
    Sassuolo, 12 marzo 2010 

          Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                           Emilio Mussini 

 
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