CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  in
Trieste, presso la Sala Convegni della Camera di Commercio,  sita  in
Piazza della Borsa 24, per il giorno 22 aprile 2010 alle ore 10.30 in
prima convocazione e, occorrendo,  per  il  giorno  27  aprile  2010,
stesso luogo ed orario, in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1) Approvazione del bilancio di esercizio al  31  dicembre  2009.
Relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione del Collegio
Sindacale - Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2) Nomina degli Amministratori e del Presidente del Consiglio  di
Amministrazione, previa determinazione della durata  della  carica  e
dei  rispettivi  compensi  annuali   -   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti -  Determinazioni  inerenti  la  remunerazione  del  Vice
Presidente - Deliberazioni inerenti e conseguenti 
    3) Nomina del Collegio Sindacale e  del  suo  Presidente,  previa
determinazione dei rispettivi emolumenti - Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
Intervento e rappresentanza 
  Potranno intervenire in  Assemblea  gli  aventi  diritto  al  voto,
sempre che: 
    a) gli stessi esibiscano la certificazione di  partecipazione  al
sistema  di   gestione   accentrata   rilasciata   dall'intermediario
autorizzato e da questi comunicata alla Societa', presso la sua  sede
legale; 
    b) la comunicazione di cui alla lettera  a)  sia  stata  ricevuta
dalla Societa' almeno due giorni prima  della  data  fissata  per  la
prima convocazione dell'Assemblea. 
  Ogni avente diritto al  voto,  che  abbia  diritto  di  intervenire
all'Assemblea puo' farsi rappresentare ai sensi delle disposizioni di
legge, mediante delega scritta, sottoscrivendo la delega inserita  in
calce  alla  copia   della   sopracitata   comunicazione   rilasciata
dall'intermediario. 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato  della  Societa'  e'  di
Euro 283.690.762,80 rappresentato da n. 54.978.830 azioni del  valore
nominale di Euro 5,16 cadauna, ciascuna delle quali da' diritto ad un
voto. 
Presentazione delle liste dei candidati alla carica di Amministratore 
  Ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari  vigenti  e
degli articoli 15 e 16 dello statuto sociale: 
    a) la Societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da 13 (tredici) membri, ivi compreso il Presidente. 
    b) Salva diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la  nomina
dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverra'  sulla  base
di liste presentate dai soci nelle quali i candidati dovranno  essere
elencati mediante un numero progressivo non superiore al  numero  dei
componenti da eleggere. 
    c) Tra i primi 2 (due) candidati di ciascuna  lista  deve  essere
indicato 1 (un) soggetto avente i requisiti di indipendenza stabiliti
per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58. 
    d) Le liste possono essere presentate da soci  che  rappresentino
da soli od insieme ad altri Azionisti almeno l'1% (uno per cento) del
capitale sociale e  devono  essere  depositate  presso  la  Direzione
Generale della sede sociale entro le ore 14 del 1° aprile 2010 e rese
pubbliche mediante annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale,
di cui due economici, almeno  quindici  giorni  prima  dell'adunanza;
inoltre,  dovranno  essere  corredate  delle  informazioni   relative
all'identita'  dei  soci  che  hanno   presentato   le   liste,   con
l'indicazione della percentuale  di  partecipazione  complessivamente
detenuta. Dette liste saranno  pubblicate  sul  sito  Internet  della
Societa'  nei  15  (quindici)  giorni   precedenti   lo   svolgimento
dell'Assemblea medesima. 
    e) Al fine di comprovare la  titolarita'  del  numero  di  azioni
necessario alla presentazione delle  liste,  gli  Azionisti  dovranno
presentare e/o recapitare presso la sede sociale con almeno  2  (due)
giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima
convocazione,  copia  dei  documenti  che   consentano   l'ammissione
all'assemblea stessa. 
    f) Ogni azionista potra' presentare o concorrere a  presentare  e
votare una sola lista. Gli Azionisti rientranti in un medesimo gruppo
di appartenenza - per tale intendendosi, ai fini di cui alla presente
lettera f), il soggetto,  anche  non  avente  forma  societaria,  che
esercita il controllo, le societa' controllate e  quelle  controllate
da uno stesso soggetto controllante  nonche'  le  societa'  collegate
alle precedenti - possono presentare  o  concorrere  a  presentare  e
votare solo una stessa lista. Gli Azionisti  aderenti  a  uno  stesso
patto di sindacato possono presentare e votare solo una stessa lista.
Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non  sono
attribuibili ad alcuna lista. 
    g) Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli
Azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da
parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e un'attestazione
del possesso dei previsti requisiti di professionalita' e  competenza
e dell'insussistenza di cause di ineleggibilita'  e/o  di  decadenza,
nonche' un esauriente curriculum dei candidati con l'indicazione, per
ciascun  candidato  indipendente,  dell'idoneita'  del   medesimo   a
qualificarsi come indipendente. 
    h) Ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista  a  pena  di
ineleggibilita'. 
    i) Dalla lista che ha ottenuto piu' voti vengono anzitutto tratti
10  (dieci)  Amministratori,  nelle  persone  dei  primi  10  (dieci)
candidati elencati in tale lista. Per l'individuazione degli altri  3
(tre) Amministratori da eleggere, i voti ottenuti per ciascuna  delle
altre liste vengono divisi successivamente per uno,  due,  tre,  e  i
quozienti cosi' ottenuti vengono assegnati progressivamente ai  primi
3 (tre) candidati di ciascuna di tali liste, nell'ordine in  cui  gli
stessi candidati sono elencati  nella  lista  medesima.  I  candidati
vengono cosi' disposti in un'unica graduatoria decrescente,  ordinata
in base ai quozienti a ciascuno di  essi  assegnati,  secondo  quanto
sopra indicato. Risulteranno eletti i 3  (tre)  candidati  che  hanno
ottenuto i quozienti piu' elevati. In caso di  parita'  di  quozienti
per l'ultimo di tali 3 (tre) Amministratori da eleggere e'  preferito
quello appartenente alla lista di minoranza  che  abbia  ottenuto  il
maggior numero di voti o, in caso di parita', quello piu' anziano  di
eta'. 
    j) La carica  di  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione
spetta al primo candidato elencato nella  lista  da  cui  sono  stati
tratti 10 (dieci) Amministratori in base alla lettera i) che precede. 
  Inoltre, in  conformita'  a  quanto  previsto  nella  Comunicazione
Consob  n.  DEM/9017893  del  26.02.2009,  le  "liste  di  minoranza"
dovranno essere corredate da una dichiarazione che attesti  l'assenza
dei rapporti  di  collegamento,  anche  indiretti,  di  cui  all'art.
147-ter,  comma  3,  del  D.Lgs  24.02.1998,  n.   58,   e   all'art.
144-quinquies  del  Regolamento  adottato  con  delibera  Consob  del
14.05.1999,  n.  11971,  con  gli  azionisti  che  detengono,   anche
congiuntamente, una partecipazione  di  controllo  o  di  maggioranza
relativa, ove individuabili  sulla  base  delle  comunicazioni  delle
partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D.Lgs 24.02.1998, n.
58 o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122
del medesimo Decreto. In tale dichiarazione dovranno  inoltre  essere
specificate   le   relazioni   eventualmente    esistenti,    qualora
significative, con i soci che detengono,  anche  congiuntamente,  una
partecipazione  di  controllo  o   di   maggioranza   relativa,   ove
individuabili, nonche' le motivazioni per le quali tali relazioni non
sono  state  considerate  determinanti  per  l'esistenza  dei  citati
rapporti di collegamento, ovvero  dovra'  essere  indicata  l'assenza
delle richiamate relazioni. 
Presentazione delle liste dei candidati alla carica di Sindaco 
  L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci
effettivi e due Sindaci supplenti, sulla base di liste presentate dai
soci. Per la  presentazione,  il  deposito,  la  pubblicazione  e  la
votazione delle liste si applicano le  disposizioni  e  le  procedure
piu' sopra illustrate, salvo quanto di seguito diversamente disposto. 
    1) Le liste contengono un numero di candidati  non  superiore  al
numero dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale da
eleggere, elencati mediante un numero progressivo. 
    2) Unitamente al deposito delle liste deve essere  depositata,  a
cura degli Azionisti presentatori, un'attestazione  del  possesso  da
parte  dei  candidati  Sindaci   dei   requisiti   di   indipendenza,
onorabilita' e professionalita' previsti dalle disposizioni normative
e regolamentari vigenti ed applicabili e dell'insussistenza di  cause
di ineleggibilita' e/o di decadenza, nonche' un esauriente curriculum
dei candidati, oltre all'indicazione, per  ciascuno  di  essi,  degli
incarichi di amministrazione e di controllo  dallo  stesso  ricoperti
presso altre societa'. Ogni candidato puo' presentarsi  in  una  sola
lista a pena di ineleggibilita'. 
    3) Le "liste di minoranza" devono essere corredate: 
      a) delle informazioni relative all'identita' dei soci che hanno
presentato  le  liste,  con  l'indicazione   della   percentuale   di
partecipazione complessivamente  detenuta  e  di  una  certificazione
dalla quale risulti la titolarita' di tale partecipazione; 
      b)  di  una  dichiarazione  dei  soci  diversi  da  quelli  che
detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di
maggioranza   relativa,   attestante   l'assenza   di   rapporti   di
collegamento previsti dall'art. 144-quinquies con questi ultimi; 
      c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali
e professionali dei  candidati,  nonche'  di  una  dichiarazione  dei
medesimi candidati attestante  il  possesso  dei  requisiti  previsti
dalla legge e della loro accettazione della candidatura. 
    4) Dalla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero
di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo  con  il  quale  sono
elencati 2 (due ) Sindaci effettivi e 1 (un)  Sindaco  supplente.  Il
restante Sindaco effettivo, che assumera' la carica di presidente del
Collegio  Sindacale,  nonche'  il  restante  Sindaco  supplente  sono
tratti, nell'ordine progressivo con il  quale  sono  elencati,  dalla
lista seconda classificata, ovverosia da quella che avra' ottenuto il
numero di voti immediatamente inferiore. In caso di parita' tra due o
piu' liste di minoranza, sara' nominato come Sindaco  effettivo,  con
la carica di presidente del Collegio  Sindacale,  il  candidato  piu'
anziano tra i candidati indicati al primo posto di tali liste; mentre
sara' nominato Sindaco supplente il  candidato  indicato  al  secondo
posto della lista di minoranza di  cui  viene  tratto  detto  Sindaco
effettivo. 
    5) Non possono  assumere  la  carica  di  Sindaco,  e  se  eletti
decadono dalla carica, coloro i quali vengono destituiti da incarichi
pubblici per  colpa  grave,  ovvero  per  reati  contro  la  Pubblica
Amministrazione, coloro  i  quali  siano  gia'  Sindaci  in  societa'
emittenti  titoli  quotati  nei  mercati  borsistici   regolamentati,
nonche' coloro rispetto ai quali ricorra una causa di ineleggibilita'
prevista dalle disposizioni di legge e/o regolamentari  di  tempo  in
tempo vigenti ed applicabili. I  candidati  alla  carica  di  Sindaco
dovranno  essere  in  possesso   dei   requisiti   di   indipendenza,
professionalita' ed onorabilita' previsti dalle disposizioni di legge
e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili. 
    6) Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2,  lett.  b)  e
c), e comma 3, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, per materie e  settori
di  attivita'  strettamente  attinenti  a  quelli   dell'impresa   si
intendono i settori di attivita' rientranti nell'oggetto sociale e le
materie giuridiche, economiche,  finanziarie  e  tecnico-scientifiche
riguardanti tali settori e, in particolare, il  settore  dei  servizi
pubblici locali e il  settore  dei  servizi  connessi.  Si  applicano
altresi' i limiti al cumulo degli incarichi di cui  all'art.  148-bis
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
    7) I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono  alla  data
dell'assemblea convocata per  l'approvazione  del  bilancio  relativo
all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. 
Documentazione 
  Durante i quindici giorni precedenti l'assemblea, e cioe' a partire
dal 6 aprile 2010, verra' messa a disposizione del pubblico presso la
sede  sociale  la  documentazione  relativa  agli   argomenti   posti
all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, con  facolta'
dei soci di ottenerne copia a  proprie  spese.  Detta  documentazione
sara' altresi' disponibile su sito www.acegas-aps.it. 
  Si  fa  presente  che  gli  uffici  di   registrazione   dei   soci
partecipanti all'Assemblea saranno a disposizione sin dalle ore  9.30
del 22 aprile 2010 per la prima convocazione e sempre dalle ore  9.30
del 27 aprile 2010 per la seconda convocazione. 
    Trieste, 16 marzo 2010 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                       Dott. Massimo Paniccia 

 
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