Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori soci sono convocati  in  assemblea  ordinaria  il  giorno
giovedi' 22 aprile 2010 alle ore  12,30  presso  la  Direzione  della
Banca Popolare di Roma, sita in via Leonida Bissolati n. 40, Roma, in
prima convocazione e, occorrendo, il giorno 23  aprile  2010,  stessa
ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare  sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione  e  del  Collegio
sindacale; presentazione del bilancio al 31 dicembre 2009 e  delibere
relative; 
  2.  Conferimento  di  incarico  a  societa'  di  revisione  per  la
certificazione del bilancio per il triennio 2010-2012;  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  3. Nomina Amministratori, previa determinazione  del  loro  numero;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    
  N.B.: Ai sensi di legge e di statuto hanno diritto  di  intervenire
in assemblea coloro per i quali, entro due giorni  precedenti  quello
fissato   per   la   prima   convocazione    dell'adunanza    stessa,
l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di  cui
agli artt. 21 e 23 del regolamento Congiunto  Consob/Banca  d'Italia,
recante  la  «Disciplina  dei  servizi  di  gestione  accentrata,  di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle  relative  societa'  di
gestione» del 22 febbraio 2008. Copia  della  suddetta  comunicazione
dovra' essere esibita per l'ingresso in assemblea. 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                          dott. Luigi Roth 

 
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