AVVISO DI CONVOCAZIONE 
                       DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in  prima
convocazione per il giorno 30 aprile 2010 alle ore  14,00  presso  la
sala riunioni dello show-room della  societa'  in  Castellarano,  via
Guido Reni n. 2/OP (adiacente alla sede  legale),  ed  occorrendo  in
seconda convocazione per il giorno 7  maggio  2010,  stesso  luogo  e
stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          ordine del giorno 
 
    1) Presentazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2009
con relative  relazioni  accompagnatorie;  deliberazioni  relative  e
conseguenti. 
      Presentazione  del  bilancio  consolidato  al  31/12/2009   con
relative relazioni accompagnatorie. 
    2) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione,  previa
determinazione  del  loro  numero,  e  determinazione  del   relativo
compenso. 
    3) Nomina del Collegio Sindacale e  determinazione  del  relativo
compenso. 
    4) Conferimento dell'incarico a societa' di Revisione  Contabile;
determinazione del relativo compenso. 
    5) Approvazione del piano di retribuzione  incentivante  per  gli
Amministratori. 
      
  Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli  Azionisti  titolari
di azioni ordinarie che abbiano depositato  la  comunicazione  emessa
dall'intermediario depositario almeno due  giorni  prima  della  data
fissata per la prima convocazione dell'assemblea. 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
prevista dalla normativa vigente restera' depositata presso  la  sede
sociale  e  la  Borsa  Italiana  S.p.A.  nei  termini  di  legge,   a
disposizione di coloro che ne faranno richiesta, e  sara'  pubblicata
sul sito Internet. 
    Castellarano, 12 marzo 2010 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                          (Graziano Verdi) 

 
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