CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  L'Assemblea ordinaria degli Azionisti e' convocata per il giorno  8
aprile 2010, alle ore 9.00, presso la RCS Libri S.p.A., Via  Mecenate
91 - Milano, e per il giorno 9  aprile  2010,  stessi  ora  e  luogo,
rispettivamente in  prima  ed  eventuale  seconda  convocazione,  per
deliberare sul seguente: 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1. Bilancio al 31 dicembre 2009. Relazione  degli  amministratori
sull'andamento della  gestione.  Relazione  del  Collegio  Sindacale.
Destinazione del  risultato  d'esercizio.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
    2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione
del numero dei componenti e della durata della carica,  ed  eventuale
nomina del  Presidente  dello  stesso.  Determinazione  dei  relativi
compensi. 
    3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente  dello  stesso.
Determinazione dei relativi compensi. 
      
  Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che almeno  cinque
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea abbiano  depositato  i
titoli azionari presso la sede sociale o presso  Unicredit  Corporate
Banking S.p.A. via Garibaldi  n.  1,  37121  Verona  o  presso  altri
istituti di credito facenti parte del Gruppo Bancario Unicredit. 
  Per ulteriori informazioni e' possibile rivolgersi  alla  Societa',
contattando il Dott. Enzio Bermani tel. n. 02.25845422. 

                 P. Il Consiglio Di Amministrazione 
                   Dott. Nicolo' Nefri Presidente 

 
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