Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria dei Soci 
 

  Gentile Socio, mi pregio comunicarLe  che,  ai  sensi  dell'art.  9
dello Statuto sociale, e' convocata l'Assemblea ordinaria,  in  prima
convocazione per il giorno 7 aprile 2010 alle  ore  08.30  presso  la
Sede sociale ed, occorrendo, in seconda convocazione, per  il  giorno
giovedi' 8 aprile 2010 alle ore 17.30 presso il  Centro  Convegni  di
Villa Monastero,  Viale  Polvani  n.  4,  Varenna,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
    1)Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del   Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione  sull'esercizio  2009.  Esame
del bilancio e delibere relative ai sensi dell'art. 2364,  n.  1  del
Codice Civile; 
    2)Nomina Amministratore ai sensi degli articoli 2364 e  2386  del
Codice Civile; 
    3)Presentazione  delle  politiche  di  remunerazione   ai   sensi
dell'art.  8  dello  Statuto  sociale:   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
      
  Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che  risultino  in
possesso di copia della comunicazione  prevista  dall'art.  2370  del
Codice Civile e dall'art. 9  dello  Statuto  sociale  effettuata,  ai
sensi dell'art. 85, comma 4, del D. Lgs. 24  febbraio  1998,  n.  58,
dalla Banca o da altro Intermediario incaricato. 
  I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, devono  comunque  richiedere  per
iscritto presso l'Ufficio Soci dell'Istituto, almeno due giorni prima
di  quello  fissato  per  la  riunione,  la  predetta   comunicazione
attestante il deposito delle azioni. 
  I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno,  ai
fini dell'effettuazione della predetta comunicazione,  consegnare  le
azioni stesse ad un Intermediario per la loro immissione nel  sistema
di gestione accentrata in regime di dematerializzazione. 
  Coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi
rappresentare da terzi anche non soci nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 2372 del Codice Civile. La rappresentanza non  puo'  essere
conferita a membri degli Organi Amministrativi o  di  Controllo  o  a
Dipendenti della Societa'. 
  In conformita' alla normativa  vigente,  nei  quindici  giorni  che
precedono l'Assemblea, saranno depositate presso la Sede  sociale  le
relazioni illustrative degli Organi Sociali,  nonche'  la  prescritta
documentazione. 
    Lecco, 5 marzo 2010 

                 P. Il Consiglio Di Amministrazione 
                 Il Presidente Avv. Alberto Bonaiti 

 
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