CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima
convocazione per il giorno 29/04/10 alle ore  14,30  presso  la  sede
della societa', ed occorrendo, in seconda convocazione per il  giorno
04/05/2010, stessa ora  e  luogo,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1.Bilancio al 31/12/09 e  relative  relazioni  del  Consiglio  di
Amministrazione e del Collegio Sindacale; delibere conseguenti. 
    2.Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/09. 
    3.Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  gli  esercizi
2010-2011-2012 e determinazione del compenso annuale. 
    4.Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di
azioni proprie, modalita' di acquisto e cessione. 
      
  Hanno diritto di intervenire gli  Azionisti  che  presenteranno  le
specifiche certificazioni previste dagli art. 33 e 34 della  Delibera
Consob n. 11768 del 23/12/98, tempestivamente emesse da  intermediari
aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA  e  fatte
pervenire alla societa' almeno due giorni prima dell'assemblea. 
  La Relazione  illustrativa  dell'organo  amministrativo  ex  art.73
Regolamento Consob n.11971 sara' depositata presso la sede sociale  e
la Borsa Italiana Spa almeno quindici giorni prima di quello  fissato
per l'assemblea. 
  Hanno diritto a presentare le liste per la nomina del Consiglio  di
Amministrazione gli azionisti che siano complessivamente titolari  di
una quota di partecipazione non inferiore al 2,5%.  Le  liste  devono
essere depositate presso  la  sede  della  societa'  almeno  quindici
giorni  prima  della  data   fissata   per   l'assemblea   in   prima
convocazione, unitamente ad un'esauriente informativa riguardante  le
caratteristiche  personali  e   professionali   dei   candidati,   le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati  accettano  la  carica
irrevocabilmente, condizionatamente alla loro  nomina,  e  attestano,
sotto  la  propria  responsabilita'   l'inesistenza   di   cause   di
ineleggibilita'  e  di  incompatibilita',  nonche'  l'esistenza   dei
requisiti previsti dalla normativa  vigente  per  l'assunzione  della
carica e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza. 
    Imola, 15 marzo 2010 

                            Il Presidente 
                           Filippo Casadio 

 
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