Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in  assemblea  ordinaria  presso
l'auditorium  ubicato  nel  centro  direzionale  della  CARISPAQ   in
L'Aquila, Via Pescara n. 4, per il giorno 16  aprile  2010  alle  ore
11,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il  giorno  17  aprile
2010  in  seconda  convocazione,  stesso  luogo  e  stessa  ora,  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1)Bilancio al 31 dicembre 2009, Relazione degli Amministratori  e
Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni relative; 
    2)Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 cod. civ. n. 2: nomina di
un amministratore. 
      
  Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale(*), avranno diritto  di
intervenire all'assemblea i signori azionisti titolari  del  relativo
diritto di voto per i quali gli intermediari aderenti al  sistema  di
gestione  accentrata  Monte  Titoli  S.p.a.  abbiano  effettuato   la
relativa comunicazione ai sensi dell'articolo  23  del  Provvedimento
congiunto Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008. 
  I soci le cui azioni risultino immesse in  depositi  a  custodia  e
amministrazione presso la  CARISPAQ  devono  comunque  munirsi  della
prevista comunicazione che potra' essere richiesta, a partire dall' 1
aprile 2010, presso tutte le Filiali della CARISPAQ medesima. 
  Gli  aventi  diritto  a  intervenire  in  assemblea  possono  farsi
rappresentare esclusivamente da altro socio  con  l'osservanza  delle
disposizioni dell'art. 11 dello statuto sociale e dell'art. 2372 cod.
civ., fatti salvi i casi di rappresentanza legale. 
  La  prescritta  documentazione  sara'  posta  a  disposizione   del
pubblico presso il Servizio  Segreteria  Generale  della  Societa'  -
centro direzionale CARISPAQ in L'Aquila,  Via  Pescara  n.  4  -  nei
termini  di  legge  e,  a  decorrere  dall'  1  aprile  2010,   sara'
disponibile anche sul sito Internet della Banca www.carispaq.it. 
    L'Aquila, 16 marzo 2010 
 
                Il Presidente: Dr. Antonio Battaglia 
 
  (*) Statuto sociale, art. 11: 
    1. Ogni azione da' diritto a un voto. 
    2. Possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni  aventi
diritto  al  voto  i  quali  esibiscano  le  apposite  certificazioni
rilasciate dagli intermediari in base alla normativa vigente. 
    3. Il socio puo' farsi rappresentare in Assemblea  unicamente  da
altro socio che non sia Amministratore, Sindaco  o  dipendente  della
societa' o di societa' da essa controllate. 
    4. La relativa delega deve essere conferita in  forma  scritta  e
vistata per autentica della firma del delegante da Notaio o da  altro
pubblico ufficiale legittimato,  ovvero  da  un  dirigente  o  da  un
dipendente della societa'  appartenente  alla  categoria  dei  quadri
direttivi. 
    L'Aquila, 16 marzo 2010 

                 P. Il Consiglio Di Amministrazione 
                Il Presidente: Dr. Antonio Battaglia 

 
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