CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso il
Circolo Filologico Milanese, in Milano, Via Clerici  n.  10,  per  il
giorno 21 aprile  2010  alle  ore  15,00  in  prima  convocazione  ed
occorrendo, in seconda convocazione, per il  giorno  22  aprile  2010
alle ore 8,00 presso la sede sociale in Milano, Via Giulini n. 3, per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                          ordine del giorno 
 
    1. Bilancio di esercizio al  31  dicembre  2009  corredato  della
relazione del Consiglio di Amministrazione  sulla  gestione,  nonche'
delle relazioni del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione;
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2. Informativa sull'attuazione delle politiche  di  remunerazione
nell'anno 2009; 
    3. Determinazione del compenso annuale degli Amministratori. 
      
  Hanno  diritto  ad  intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti   in
possesso dell'apposita certificazione o comunicazione  rilasciata  ai
sensi dell'articolo 85 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e  dell'art.
23 del provvedimento congiunto Banca d'Italia Consob del 22  febbraio
2008, emessa da un intermediario  aderente  diretto  o  indiretto  al
sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.. 
  Si raccomanda di chiedere e depositare la predetta "certificazione"
o "comunicazione", ai sensi di legge e di Statuto, entro  il  termine
di due giorni antecedenti la data dell'Assemblea,  anche  qualora  le
azioni si trovassero gia' depositate  presso  Carimilo  S.p.A.  e  di
presentarsi in Assemblea muniti di una copia di tale "certificazione"
o "comunicazione" e di un documento di identita'. 
    Milano, 19 marzo 2010 

                            Il Presidente 
                        Avv. Giovanni Baroni 

 
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