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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso il Circolo Filologico Milanese, in Milano, Via Clerici n. 10, per il giorno 21 aprile 2010 alle ore 15,00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 22 aprile 2010 alle ore 8,00 presso la sede sociale in Milano, Via Giulini n. 3, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonche' delle relazioni del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'anno 2009; 3. Determinazione del compenso annuale degli Amministratori. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti in possesso dell'apposita certificazione o comunicazione rilasciata ai sensi dell'articolo 85 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 23 del provvedimento congiunto Banca d'Italia Consob del 22 febbraio 2008, emessa da un intermediario aderente diretto o indiretto al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.. Si raccomanda di chiedere e depositare la predetta "certificazione" o "comunicazione", ai sensi di legge e di Statuto, entro il termine di due giorni antecedenti la data dell'Assemblea, anche qualora le azioni si trovassero gia' depositate presso Carimilo S.p.A. e di presentarsi in Assemblea muniti di una copia di tale "certificazione" o "comunicazione" e di un documento di identita'. Milano, 19 marzo 2010 Il Presidente Avv. Giovanni Baroni T10AAA3258