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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2010 alle ore 14,00 presso la sala riunioni dello show-room della societa' in Castellarano, via Guido Reni n. 2/OP (adiacente alla sede legale), ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2010, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 1) Presentazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2009 con relative relazioni accompagnatorie; deliberazioni relative e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2009 con relative relazioni accompagnatorie. 2) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, e determinazione del relativo compenso. 3) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. 4) Conferimento dell'incarico a societa' di Revisione Contabile; determinazione del relativo compenso. 5) Approvazione del piano di retribuzione incentivante per gli Amministratori. In relazione ai punti 2 e 3 si ricorda che la nomina degli Amministratori e dei Sindaci avverra' mediante voto di lista secondo quanto stabilito dagl'articoli 13 e 22 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari. La quota minima per la presentazione delle liste e' del 2,5%. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Societa' almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti titolari di azioni ordinarie che abbiano depositato la comunicazione emessa dall'intermediario depositario almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea. Ogni Azionista che abbia diritto ad intervenire in Assemblea potra' farsi rappresentare ai sensi e con le modalita' previste dalla legge e dallo statuto, a tal fine potra' essere utilizzato lo schema di delega in calce all'attestazione rilasciata dall'intermediario abilitato. Il capitale sociale, pari a Euro 18.431.339,00, e' composto da n. 36.862.678 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,50 ciascuna avente diritto di voto. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente restera' depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne faranno richiesta, e sara' pubblicata sul sito Internet. Castellarano, 12 marzo 2010 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione (Graziano Verdi) T10AAA3282