CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  Gli Azionisti della Banca Popolare di Mantova SpA sono convocati in
Assemblea ordinaria, che avra' luogo in prima convocazione il  giorno
21 aprile 2010, alle ore 15.00, e in seconda convocazione  il  giorno
22 aprile 2010 alle ore 15.00,  presso  l'Hotel  La  Favorita  -  Via
Cognetti de Martiis n. 1 - Mantova, per deliberare il seguente: 
 
                          ordine del giorno 
 
    1.relazione del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio
Sindacale sul bilancio dell'esercizio  2009.  Esame  del  bilancio  e
delibere relative; 
    2.esame e deliberazioni inerenti le  politiche  di  remunerazione
della Banca; 
    3.determinazione dei compensi al Consiglio di  Amministrazione  e
al Collegio Sindacale; 
    4.nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione; 
    5.nomina dell'intero Collegio Sindacale. 
      
  Premesso che ogni azione  ordinaria  da'  diritto  a  un  voto,  il
capitale  sociale  della  Banca  ammonta,  al  31.12.2009,   a   Euro
1.826.640, interamente rappresentato da n. 708.000  azioni  ordinarie
del valore nominale di Euro 2,58 ciascuna.Ai  sensi  di  legge  e  di
Statuto hanno diritto di  intervenire  in  Assemblea  i  titolari  di
azioni che abbiano assolto gli adempimenti di cui all'art. 2370,  co.
2, cod. civ. almeno due giorni non festivi prima  di  quello  fissato
per l'Assemblea in prima convocazione  e  risultino  in  possesso  di
"copia della comunicazione" o "certificazione"  rilasciata  ai  sensi
dell'art. 85, co. 4, del D.Lgs. 24 febbraio  1998,  n.  58,  e  degli
artt. 21 e 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia - Consob del
22 febbraio 2008, emessa da un Intermediario aderente al  sistema  di
gestione accentrata Monte Titoli SpA.I titolari di azioni non  ancora
dematerializzate dovranno, ai  fini  del  rilascio  della  necessaria
certificazione, consegnare le azioni stesse a un Intermediario per la
loro immissione nel sistema  di  gestione  accentrata  in  regime  di
dematerializzazione ai sensi della normativa vigente. Ogni  Azionista
puo' farsi rappresentare in Assemblea ai sensi e con le modalita'  di
legge. La relativa delega deve essere scritta, vistata per  autentica
della firma da notaio ovvero da  un  dirigente  o  funzionario  della
Banca, e deve contenere il nome del rappresentante. Ciascun Azionista
puo' reperire  il  modulo  di  delega  in  calce  alla  "copia  della
comunicazione" ex art. 23 del Provvedimento congiunto Banca  d'Italia
- Consob del 22 febbraio 2008 che viene rilasciata  a  seguito  della
richiesta di partecipazione all'Assemblea. La delega  e'  valida  sia
per la prima sia per la seconda convocazione. 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                           (Carlo Zanetti) 

 
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