Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
«Haus der Kultur Walther von der Vogelweide», via Sciliar  n.  1,  in
Bolzano  per  il  giorno  27  aprile  2010  alle  ore  17  in   prima
convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per  il  giorno
28 aprile 2010, alle ore 8, stesso luogo, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione,  del  Collegio
sindacale e della Societa' di revisione, presentazione  del  bilancio
1° gennaio  2009  -  31  dicembre  2009,  ripartizione  dell'utile  e
relative deliberazioni; 
    2. Informativa sulle politiche  di  Remunerazione  a  favore  dei
consiglieri di amministrazione,  dei  sindaci,  di  dipendenti  o  di
collaboratori  non  legati  alla  societa'  da  rapporti  di   lavoro
subordinato; 
    3. Fissazione del numero dei consiglieri di amministrazione; 
    4. Nomina del Consiglio di amministrazione nonche' del presidente
e del vice presidente  dello  stesso  per  il  triennio  2010/2012  e
fissazione del compenso per la partecipazione alle sedute; 
    5. Nomina del Collegio sindacale e  del  suo  presidente  per  il
triennio 2010/2012  e  determinazione  del  compenso  annuale  e  del
compenso per la partecipazione alle sedute; 
    6. Conferimento  dell'incarico  di  revisione  contabile  per  il
triennio 2010/2012; 
    7. Provvedimenti connessi al piano di stock granting; 
    8.  Autorizzazione  all'acquisto  ed  alla  rivendita  di  azioni
proprie; 
    9. Varie ed eventuali. 
    
  La partecipazione all'assemblea e' regolata dalle norme di legge  e
di statuto. 
    Bolzano, 18 febbraio 2010 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                       dott. Norbert Plattner 

 
TS10AAA3107